本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发〔2014〕2 号）的要求，现对公司以及公司实际控制人、股东、关联方、收购人的相关承诺履行情况专项披露如下：

　一、与首次公开发行相关的承诺

　1、 同业竞争

　承诺方：柳州市两面针旅游用品厂（以下简称“旅游用品厂”）

　承诺事项：本公司与公司股东旅游用品厂之间曾存在相似业务。

　旅游用品厂过去主要生产经销旅游用小支重牙膏，自2000年6月起，旅游用品厂停止了上述产品的生产，改为销售本公司旅游牙膏及香皂等产品，并承诺今后不再从事与本公司相同或相似的业务。

　公告载体：《柳州两面针股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

　公告时间：2003年12月

　承诺期限：长期有效

　履行情况：截止公告日，承诺正常履行

　2、股权管理

　承诺方：柳州市经济发展总公司

　承诺事项：不将本公司的股票质押、担保。

　公告载体：《柳州两面针股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

　公告时间：2003年12月

　承诺期限：长期有效

　履行情况：截止公告日，承诺正常履行

　二、与国有股权无偿划转相关的承诺

　1、同业竞争

　承诺方：柳州市产业投资有限公司

　承诺事项：保证现在和将来不经营与本公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与本公司业务有竞争或可能有竞争的企业；同时保证不利用其控制地位损害本公司及其他股东的合法权益。

　公告载体：《柳州两面针股份有限公司详式权益变动报告书》

　公告时间：2011年1月

　承诺期限：长期有效

　履行情况：截止公告日，承诺正常履行

　2、关联交易

　承诺方：柳州市产业投资有限公司

　承诺事项：对于柳州市产业投资有限公司及所属企业将来与本公司发生的关联交易，柳州市产业投资有限公司将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害本公司及本股东的合法权益。

　公告载体：《柳州两面针股份有限公司详式权益变动报告书》

　公告时间：2011年1月

　承诺期限：长期有效

　履行情况：截止公告日，承诺正常履行

　三、与股改相关的承诺

　1、管理层激励计划

　承诺方：柳州市财政局、柳州市经济发展总公司、柳州市建设

　投资开发有限责任公司

　承诺时间：2006年3月

　承诺事项：在公司股权分置改革完成后启动管理层激励计划，

　具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。

　相关说明：2007年，柳州市财政局依据有关文件将其持有的本

　公司股权无偿划转给柳州市国有资产监督管理委员会（以下简称“柳州市国资委”）。柳州市国资委承诺，依据公司股权分置改革方案，将继续履行该部分股份的限售义务。截止公告日，柳州市国资委为本公司的实际控制人，柳州市经济发展总公司、柳州市建设投资开发有限责任公司为本公司股东。

　履行情况：该项承诺没有履行期限，目前尚未履行。

　尚未履行的原因：因《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步明确。且由于国有控股上市公司实施管理层激励计划较为复杂，公司估计该激励计划在短期内实施的可能性不大。

　此外，该项承诺没有明确的履约时限，不符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司将通过函件等方式督促相关承诺方尽快予以规范或解决。

　特此公告。

　柳州两面针股份有限公司

　董事会

　2014年2月14日