证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-013

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于公司及其实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）文件要求，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）就实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况进行了认真清理和自查，现将有关的承诺事项公告如下：

一、避免同业竞争的承诺

为避免将来可能出现与公司的同业竞争，公司控股股东周儒欣及其他6名发起人股东承诺：在担任北斗星通发起人股东期间及在转让所持有全部股份之日一年内，将不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的投资与业务。此事项详见2007年及以后的历年年度报告。

承诺期限：长期有效。

截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺，正常履行。

二、股份限售的承诺

公司控股股东周儒欣及其他6名发起人股东分别承诺：在其担任公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。此事项详见2007年及以后的历年年度报告。

承诺期限：长期有效。

截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺，正常履行。

三、公司控股股东已对以现金全额认购其可配股份的承诺

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1529号文核准的向公司原股东配售股份发行方案中，公司控股股东周儒欣先生承诺以现金全额认购其可配股份。

承诺履行情况：2013年12月31日前，未履行；

截止公告之日,已履行完毕。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014年2月14日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-014

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2014年2月14日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年2月11日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

为充分利用配股募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置配股募集资金1.2亿元一次性通过银行购买短期保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

本议案使用闲置募集资金购买理财产品不涉及关联交易。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，本议案使用闲置募集资金购买理财产品不需要提交股东大会。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于2014年2月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的独立意见》。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见，详见刊登于2014年2月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金1.2亿元进行委托理财的保荐意见》。

二、审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

公司根据募集资金使用计划，为充分利用配股募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下拟使用闲置募集资金进行分期分批通过银行购买短期保本型理财产品委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，此议案尚需提交本公司2014年第二次临时股东大会审议。

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见刊登于2014年2月14日《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金进行现金管理公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于2014年2月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的独立意见》。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见，详见刊登于2014年2月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的保荐意见》。

三、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的议案》。

表决结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（编号2014-015）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014年2月14日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－015

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年3月3日召开2014年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1．会议时间：2014年3月3日上午10时

2．会议地点：公司第五会议室

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

5．股权登记日：2014年2月26日

6．出席对象：

（1）截止2014年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

审议《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。

三、参加现场会议登记办法

（1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年2月27日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时间：2014年2月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层

电话：010-69939966；传真：010-69939100

邮编：100094

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书附后。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014年2月14日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
审议《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2014年2月26日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-016

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于使用部分募集资金进行现金管理公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日召开了第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了（1）《关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的议案》同意公司利用闲置配股募集资金1.2亿通过银行购买短期保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起一年。(2)《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》，同意公司分期分批通过银行购买短期保本型理财产品委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1529号文核准的以本次发行股权登记日2014年1月3日深圳证券交易所收市后的公司总股本181,504,340股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配股份数量54,451,302股，股东认购53,105,356股。本次配股募集资金总额为487,507,168.08元，募集资金净额为463,315,595.73元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金出具了验资报告（大华验字[2014]000025号）。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

截至2014年2月7日，公司本次募集资金净额人民币233,369,845.23元（含利息收入）元尚未使用。

三、募集资金暂时闲置的原因

根据公司募集资金的使用计划，配股募集资金净额中2亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。公司将根据日常生产经营对流动资金的需求，分期逐步投入募集资金，因此将出现募集资金阶段性闲置的情形。

四、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为充分利用配股募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，合理利用闲置募集资金，购买保本型银行理财产品，提高闲置募集资金收益。

2、投资额度

（1）使用不超过人民币 1.2亿元闲置募集资金一次性购买银行保本型理财产品。

（2）分期分批通过银行购买短期保本型理财产品委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元。

3、投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行保本型理财产品，与本公司不构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号——风险投资》中涉及的投资品种。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、决议有效期

（1）使用不超过人民币 1.2亿元闲置募集资金一次性购买银行保本型理财产品，期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年以内。

（2）分期分批通过银行购买短期保本型理财产品委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起一年以内。

5、委托理财的授权管理

审议通过后授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

6、风险及风险控制分析

公司将购买的理财产品为保本型银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、其他事项

2014年1月23日,公司在董事长授权范围内使用人民币3000万自有资金购买中国建设银行保本浮动理财产品,期限94天，预期年化收益率5.2%；2014年1月27日,公司在董事长授权范围内使用人民币3000万自有资金购买招商银行保本浮动理财产品,期限六个月，预期年化收益率5.6%；上述累计使用自有资金6000万委托理财，未超过最近一期经审计的净资产（8.0亿元）的10%。除前述事项外，公司过去十二个月内无其他委托理财事项。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）、独立董事意见

1、公司使用1.2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的行为、不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金一次性购买银行低风险保本型银行理财产品。

2、公司使用累计循环使用额度不超过人民币 2亿元的闲置配股募集资金（期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构保本型理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，此举为提高公司闲置配股募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置配股募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司配股募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此我们同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币 2亿元的闲置配股募集资金（期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构保本型理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

（二）、监事会意见

监事会经审议后认为：《关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的议案》、《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得明显的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的议案》、《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。

（三）、保荐机构意见

保荐机构认真核查了截至2014年2月7日北斗星通配股募集资金专户的银行对账单、《关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的议案》、《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》等文件，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。民生证券同意北斗星通利用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品的事宜。

八、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014年2月14日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-017

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2014年2月14日以通讯方式召开。2014年2月11日以专人送递和邮件方式发出会议通知和会议议案。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，合法有效，经审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的议案》；

表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

公司为充分利用配股募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，拟利用闲置配股募集资金1.2亿元通过银行购买短期保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

监事会经审议后认为：该议案符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；本议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得明显的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的议案》。

二、审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》；

表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

公司根据募集资金使用计划，为充分利用配股募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下拟使用闲置募集资金进行分期分批通过银行购买短期保本型理财产品委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

监事会经审议后认为：该议案符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；本议案有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得明显的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2014年02月14日