证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2014—004

　大连友谊（集团）股份有限公司

　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、董事会会议通知于2014年1月30日以书面形式发出。

　2、董事会会议于2014年2月11日以通讯表决方式召开。

　3、应出席会议董事6名，实际到会6名。

　4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　审议关于公司高管人员变更的议案

　经公司总经理提名，增选韩勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

　韩勇简历：

　韩勇，男，1963.4.29出生，硕士学位，工程师，1982年-1986年大连理工大学建筑系工民建专业本科毕业，2009年-2012年吉林大学管理学院工商管理硕士毕业。1988年至1992年在大连玻璃厂房管处任施工员，1992年至1998年在大连富华房地产开发有限公司任综合计划部经理，1999年至2006年在大连良运房地产开发有限公司任总经理，2007年至2011年在大连万达集团长春、沈阳地产公司任总经理，2011年至2013年在北京中弘控股公司任常务副总裁。

　截止公告日，韩勇未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　独立董事发表独立意见，同意聘任韩勇为公司副总经理。

　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　表决结果：通过

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　2014年2月11日

　证券代码：000679 证券简称： 大连友谊 公告编号：2014-005

　大连友谊（集团）股份有限公司

　关于聘任公司高管的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年2月11日，公司第六届董事会第三十八次会议以通讯表决方式召开，表决通过了《关于公司高管人员变更的议案》。

　经公司总经理提名，增选韩勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事赵彦志先生、李源山先生、张启銮先生发表独立意见如下：

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为大连友谊（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事，认真审阅了公司的《关于公司高管人员变更的议案》，现发表独立意见如下：

　1、公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；被提名人与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；被提名人未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。

　2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任韩勇为公司副总经理。

　韩勇简历：

　韩勇，男，1963.4.29出生，硕士学位，工程师，1982年-1986年大连理工大学建筑系工民建专业本科毕业，2009年-2012年吉林大学管理学院工商管理硕士毕业。1988年至1992年在大连玻璃厂房管处任施工员，1992年至1998年在大连富华房地产开发有限公司任综合计划部经理，1999年至2006年在大连良运房地产开发有限公司任总经理，2007年至2011年在大连万达集团长春、沈阳地产公司任总经理，2011年至2013年在北京中弘控股公司任常务副总裁。

　截止公告日，韩勇未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　特此公告。

　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　2014年2月11日

　大连友谊（集团）股份有限公司独立董事

　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为大连友谊（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事，认真审阅了公司的《关于公司高管人员变更的议案》，现发表独立意见如下：

　1、公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；被提名人与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；被提名人未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。

　2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任韩勇为公司副总经理。

　独立董事签字: 赵彦志 李源山 张启銮

　2014年2月11日