本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）

　本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为3,000万元，目前为止本公司累计向鑫晟电工提供了28,000万元担保（含此次对鑫晟电工的担保3,000万元）。

　本次是否反担保：否

　对外担保累计数量：截止公告日，公司实际提供的担保总余额为64,000万元（含此次对鑫晟电工的担保3,000万元），其中：对外提供担保26,000万元，对控股子公司提供担保38,000万元。

　对外担保逾期的累计数量：公司发生的对外担保逾期的累计数量为零。

　一、担保情况概述

　2014年02月10日，本公司与中信银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向中信银行申请借款提供连带责任保证，担保金额为3,000万元整，期限为1年。

　到目前为止，公司累计向鑫晟电工提供了28,000万元担保（含此次对鑫晟电工的担保3,000万元）。

　以上担保事宜已经公司五届十七次董事会和2012年第四次临时股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　（一）鑫晟电工基本情况

　1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司

　2、注册资本：壹亿玖千万元整

　3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。

　4、法定代表人：张晓光

　5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼1031室

　6、财务状况：截止2013年9月30日，鑫晟电工总资产52,358.36万元，负债34,316.28万元，净资产18,042.08万元，本年度累计实现营业总收入157,736.36万元，营业利润-1,790.67万元，净利润-760.72万元。（未经审计）

　（二）鑫晟电工为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。

　三、担保主要内容

　担保方式：连带责任保证；担保期限：1年；担保金额：3,000万元。

　四、董事会意见

　公司五届十七次董事会审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》:同意公司为鑫晟电工提供不超过3.4亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为3年。并同意将该议案提交公司2012年第四次临时股东大会审议。 待股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长周瑞庭先生签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。

　五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量

　截止公告日，公司已实际提供的担保总额为64,000万元，其中：对外提供担保26,000万元，占2012年度经审计净资产的20.65%；对控股子公司提供担保38,000万元，占2012年度经审计净资产的30.18%。公司不存在逾期担保事项。

　六、备查资料

　1、最高额保证合同；

　2、鑫晟电工2013年9月财务报表(未经审计)。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2014年02月12日