本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

　●公司不存在应披露而末披露的重大信息：经向公司控股股东、实际控制人函证，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2014年2月7日、10日和11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司就近期有关市场传闻和媒体报道，经核实做如下说明：

　1）、公司自去年底开始向市场推出两款基于“阿里云”操作系统的智能手机，迄今为止销售量不到一万台，不会对公司的经营业绩产生实质影响。除此之外，公司没有其他与阿里巴巴公司的合作事项。

　2）、公司全资子公司上海波导信息技术有限公司近期推出的“波导微我”微网站建站服务，是公司利用腾讯公司开放的微信公众平台的开发接口，协助中、小、微企业以便捷的方式建立自己的微网站。企业用户可以通过微我互动管理平台，轻松管理自己的微网站及各类信息，从而打造各具特色的微网站，并面向关注其微网站的客户提供各类营销服务。该项目现正处于业务初创阶段，2014年销售收入预计在500万元人民币左右，不会对公司本年度的经营业绩产生实质影响。

　2、经公司自查，公司生产经营活动正常，没有影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。未来 3 个月内不会策划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。

　4、经向公司控股股东、实际腔制人发函核实，经确认不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司董事会

　2014年2月12日