本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 关联交易概述

　江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司借款人民币10,000万元，借款期限六个月，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，经双方协商一致可提前还本付息，利息按照实际使用时间计算。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。

　二、 关联方介绍

　1、关联方

　公司名称：江苏汇鸿国际集团有限公司

　注册资本：220，000万元人民币

　法定代表人：唐国海

　公司类型：有限公司（国有独资）

　注册地址：南京市白下路91号

　企业法人营业执照注册号码：320000000002872

　经营范围：许可经营项目：房地产开发； 一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，国内贸易，国内外投资，仓储，室内外装饰，咨询业务。

　2、关联关系介绍

　截至公告发布日，江苏汇鸿国际集团有限公司持有公司274,251,871股的股份，占公司总股本的53.14%，为公司控股股东。

　三、 关联交易的基本情况

　本公司与江苏汇鸿国际集团有限公司签订《借款协议》，向江苏汇鸿国际集团有限公司借款10,000万元人民币，用于流动资金周转，借款期限6个月，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无相应担保或抵押。经双方协商一致可提前还本付息，利息按照实际使用时间计算。

　四、 交易的定价政策及定价依据

　合同约定，借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。贷款计息方式为：贷款偿还时一次性计息。利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算。

　五、 关联交易的目的及对本公司的影响

　公司向控股股东借款，可以缓解公司短期内资金需求压力。本次借款用途为补充公司流动资金，符合公司正常经营发展的需要。

　特此公告。

　江苏汇鸿股份有限公司董事会

　2014 年02 月12日