本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月28日以邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第40次会议的通知，于2014年1月29日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　《关于九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司向公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司提供人民币3,500万元借款的议案》。

　因涉及关联关系，关联董事陈文理先生、张岭先生、郭亚军先生、刘丹先生对本议案回避表决。

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一四年一月三十日