本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京荣之联科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2014年1月19日召开，决定于2014年2月11日召开2014年第一次临时股东大会。公司已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-005）。本次股东大会将以现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开，现就本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议时间：

现场会议召开时间：2014年2月11日（星期二）14:00

网络投票时间：2014年2月10日—2014年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年2月11日上午9:30—11:30，下午13:30—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年2月10日15:00至2014年2月11日15:00的任意时间。

4、会议召开方式：现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票、委托独立董事投票等方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及委托独立董事投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、股权登记日：2014年1月28日

6、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司十五层第五会议室

7、出席对象：

（1）截至2014年1月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》；

逐项审议以下内容：

（1）激励计划的目的、管理机构；

（2）激励对象的确定依据和范围；

（3）限制性股票的来源和种类、数量、分配；

（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定；

（5）限制性股票的授予价格及其确定原则；

（6）限制性股票的授予和解锁条件；

（7）激励计划的调整方法和程序；

（8）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；

（9）激励计划的实施、授予和解锁程序；

（10）公司与激励对象各自的权利与义务；

（11）激励计划的变更与终止；

（12）限制性股票的回购注销。

该议案已经公司于2013年12月20日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见2013年12月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》；

该议案已经公司于2013年12月20日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》详见2013年12月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

授权内容详见2013年12月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第二届董事会第二十七次会议决议暨复牌公告。

4、《关于修改公司章程的议案》。

该议案已经2013年12月13日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司章程修订内容详见2013年12月16日巨潮资讯网公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告，《公司章程（2013年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议将听取公司监事会关于《关于限制性股票激励对象名单的核查意见》的说明。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（010-62602100）登记（须在2014年2月7日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2014年2月7日（星期五）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

3、登记地点：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层公司第五会议室。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程请参见附件2。

五、独立董事公开征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事任光明先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《北京荣之联科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2014年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事任光明先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《北京荣之联科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3、公司地址：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层

公司邮编：100080

联系人：李志坚、史卫华

联系电话：010-62602016

联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）

附件1：授权委托书样本

附件2：网络投票的操作流程

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

二〇一四年一月三十日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2014年2月11日（星期二）召开的北京荣之联科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
1.1	激励计划的目的、管理机构
1.2	激励对象的确定依据和范围
1.3	限制性股票的来源和种类、数量、分配
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格及其确定原则
1.6	限制性股票的授予和解锁条件
1.7	激励计划的调整方法和程序

1.8	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.9	激励计划的实施、授予和解锁程序
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务
1.11	激励计划的变更与终止
1.12	限制性股票的回购注销
议案2	《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》
议案3	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案4	《关于修改公司章程的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

附件2：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年2月11日上午9:30—11:30，下午13:30—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：362642；投票简称：荣联投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项填报本次临时股东大会议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
总议案	全部下述四项议案，含子议案	100.00元
议案1	《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》	1.00元
1.1	激励计划的目的、管理机构	1.01元
1.2	激励对象的确定依据和范围	1.02元
1.3	限制性股票的来源和种类、数量、分配	1.03元
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定	1.04元
1.5	限制性股票的授予价格及其确定原则	1.05元
1.6	限制性股票的授予和解锁条件	1.06元
1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07元
1.8	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.08元
1.9	激励计划的实施、授予和解锁程序	1.09元
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务	1.10元
1.11	激励计划的变更与终止	1.11元
1.12	限制性股票的回购注销	1.12元
议案2	《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》	2.00元
议案3	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00元
议案4	《关于修改公司章程的议案》	4.00元

注：议案1含12个子议案，对1.00进行投票视为对议案1全部议项进行一次表决。

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例：

股权登记日持有“荣之联”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362642	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“荣之联”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362642	买入	100元	1股

（5）投票注意事项：

A、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

B、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京荣之联科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票“。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月10日15：00 至2014年2月11日15：00 的任意时间。

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-010

北京荣之联科技股份有限公司关于第二届

董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2014年2月10日届满。鉴于公司第三届董事会的个别独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于独立董事候选人参加独立董事任职资格培训并获得证书后，按照相关法律法规的程序要求及时完成。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一四年一月三十日