本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的情况

　本公司2014年1月27日、1月28日、1月29日股价在连续三个交易日内，日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所的有关规则，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　目前公司生产经营情况一切正常，除已披露的《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于2013年年度业绩预亏的公告》和米业公司重大资产重组事项仍在中国证监会审批当中外，没有影响上市公司股价波动的其他重大事宜。同时，经向公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司询问，除上述事项外公司控股股东确认目前不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　二〇一四年一月三十日