本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1.会议召开时间：

　1）现场会议召开时间：2014年1月29日（星期三）下午2:00。

　2）网络投票时间：2014 年1月28日-1月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月28日下午15:00 至2014年1月29日下午15:00的任意时间。

　2.现场会议地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。

　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　5.主持人：公司董事长杨振先生。

　6.出席情况：出席会议的股东或股东代表共24人，代表股份数118,913,246股，其中有表决权股份118,913,246股，占参会股东所持股份总数的100%，占截至本次会议股权登记日公司总股本230,400,000股的51.61%（参加现场投票的股东及股东代理人共17人，代表股份数118,858,706股，占参会股东所持股份总数的99.95%。（2）参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份54,540股，占参会股东所持股份总数的0.05%。）。

　7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　1. 审议通过了关于《补选周术文先生为公司第二届监事会监事》的议案；

　表决结果：赞成118,910,226股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为99.9975%；反对3,020股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0025%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0000%。

　2.审议通过了关于《补选苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事》的议案；

　表决结果：赞成118,910,226股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为99.9975%；反对3,020股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0025%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0000%。

　3.审议通过了关于《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案。

　表决结果：赞成118,912,246股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为99.9992%；反对1,000股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0008%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0000%。

　本议案为关联交易，关联股东未参加本次会议亦未参与表决。

　三、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2014年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1.公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2.湖南启元律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　2014年1月29日