股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—006

南通江山农药化工股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）南通江山农药化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日以现场方式在南通金陵能达酒店召开。

（二）会议出席情况:

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	125,703,692
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.49

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李大军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席2人，监事许旭先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次会议；部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

1、经累积投票表决，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举李大军先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举于强先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举毕冬冬先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举杜永朝先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举周崇庆先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举薛健先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举孙叔宝先生为公司第六届董事会独立董事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举王丽然女士为公司第六届董事会独立董事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举李君发先生为公司第六届董事会独立董事。

2、经累积投票表决，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举许旭先生为公司第六届监事会监事。

以125,703,692股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举黄培丰先生为公司第六届监事会监事。

3、会议以125,415,392股赞成（占出席大会有表决权股份总数的99.77%），288,300股反对（占出席大会有表决权股份总数的0.23%），0股弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。该议案为特别决议事项，已经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东广大律师事务所陈育芳律师、吴伯龙律师现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2014年1月28日

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—007

南通江山农药化工股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第十七届职工代表大会第一次会议审议通过，选举茅云龙先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2014年1月28日

附：职工代表监事简历

茅云龙，男，1962年出生，东南大学热能专业本科毕业，上海交通大学安泰学院EMBA，硕士学位，高级工程师，历任原南通农药厂生产计量科副科长、热电站代理站长、本公司总经理助理、副总经理、副总经理兼总工程师、工会主席、党委副书记、纪委书记；公司第一届监事会监事、第三届董事会董事、第四届监事会主席。现任公司工会主席、党委副书记、纪委书记。

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—008

南通江山农药化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于2014年1月17日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2014年1月27日在南通以现场表决的方式召开。会议由李大军先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李大军为公司第六届董事会董事长；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会各专业委员会人员组成如下：

（1）战略委员会由5人组成：李大军（主任委员）、孙叔宝、李君发、毕冬冬、薛健

（2）提名委员会由4人组成：李君发（主任委员）、李大军、杜永朝、薛健

（3）审计委员会由3人组成：王丽然（主任委员）、毕冬冬、周崇庆

（4）薪酬与考核委员会由3人组成：孙叔宝（主任委员）、李大军、杜永朝

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任薛健为公司总经理；

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任宋金华为公司董事会秘书；

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任于强为公司财务总监兼财务负责人；

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任于强、宋金华、刘为东为公司副总经理；聘任樊文新为公司HSE总监；聘任王旭为公司采购总监；聘任张华为公司技术总监兼总工程师；聘任王利为公司生产总监；聘任石进为公司草甘膦生产总监。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任胡良生为公司审计部经理；

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄燕为公司证券事务代表。

上述人员的聘期与本届董事会相同，自2014年1月27日至2017年1月27日。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2014年1月28日

附件：相关人员简介

李大军，男，1964年出生，陕西师范大学生物专业、对外经济贸易大学国际贸易专业双学士毕业，复旦—挪威管理学院MBA。曾任太原市教育学院助教，陕西省对外经贸厅主任科员，陕西省医药保健品进出口公司副总经理，陕西省化工进出口公司总经理；2002年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任总经办副主任、农化事业部总经理。现任中化国际副总经理兼农化事业总部总经理，本公司董事长。

薛健，男，1964年出生，本科学历，南京大学EMBA，高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

于强，男，1974年出生，中国人民大学会计学专业本科毕业，香港中文大学高级专业会计硕士，具有中国注册会计师资格。曾任职于中国化工进出口总公司财务处，1998年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任财务总部会计管理部经理、分析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理、财务总部总经理。现任公司董事、财务总监兼财务负责人、副总经理。

宋金华，男，1967年出生，本科学历，硕士，经济师。已通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、公司办公室主任。现任公司董事会秘书、副总经理。

刘为东，男，1968年出生，本科学历，硕士，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长。现任公司生产总监兼农药制剂厂厂长。

樊文新，男，1969年出生，研究生学历，经济师。历任南通市经济贸易委员会科员、南通市安监局监督管理二处副处长、政策法规处处长。现任公司副总经理兼安监部经理。

王旭，男，1969年出生，本科学历，硕士，经济师。历任公司市场营销部副经理、供应部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、供应部经理。现任公司采购总监兼营销中心总经理、供应部经理。

张华，男，1968年出生，本科学历。历任南京化学工业集团公司催化剂厂车间生产主任；诺华农化苏州公司生产经理、工程部经理兼项目经理；先正达南通公司生产经理、技术经理兼公司总工程师；先正达中国投资公司中国地区质量经理和亚太地区审计经理；美国空气化工产品中国投资公司工厂经理、制造经理、项目调试和启动经理等职。现任公司总工程师。

王利，男，1978年出生，本科学历，高级工程师。历任公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯碱事业部总经理、公司总经理助理兼氯碱事业部总经理。现任公司总经理助理兼生产管理中心总经理。

石进，男，1968年出生，研究生学历，高级工程师。历任如皋市林梓镇科技副镇长、原南通农药厂氯产品车间副主任、敌百虫车间副主任、公司烧碱车间主任、电化分厂厂长、氯乙烯分厂厂长、氯碱一厂厂长、农药三厂厂长、农药二厂厂长。现任公司总经理助理兼农药二厂厂长。

胡良生，男，1972年出生，上海财经大学本科毕业，会计师。历任中化国际（控股）股份有限公司塑料事业总部财务主管；化工事业总部财务总监助理、财务经理、财务总监；中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司财务总监；中化国际（控股）股份有限公司财务总部财务稽核部稽核经理。现任公司审计部经理。

黄燕，女，1976年出生，本科学历，经济师。2001年至今在公司董事会办公室工作，2006年获得上海证券交易所第三十期董秘培训班合格证书，现任公司证券事务代表。

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—009

南通江山农药化工股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于2014年1月27日以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第一次会议，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（监事许旭以通讯表决方式出席会议），符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，选举茅云龙先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2014年1月28日