证券代码：600149 股票简称：廊坊发展 公告编号：临2014-004

廊坊发展股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的议案

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、时间：2014年1月26日上午10:00

2、地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	55873671
占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.70

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司副董事长赵秀良主持本次会议。采取现场投票表决方式，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
一	关于免去鲍涌波先生担任公司第七届董事会董事的议案	55873671	100%	0	0	0	0	是
二	关于选举王海滨先生担任公司第七届董事会董事的议案	55844071	99.95%	29600	0.05%	0	0	是

会议审议议案内容详见2014年1月18日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《廊坊发展2014年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师发表的见证意见

北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君列席会议，对本次股东大会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

北京德恒律师事务所《关于廊坊发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十六日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-005

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2014年1月24日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于2014年1月26日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）本次会议由公司副董事长赵秀良主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举王海滨先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议《关于补选第七届董事会战略委员会主任委员的议案》

选举王海滨先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议《关于公司进行委托贷款业务的议案》

为提高闲置资金使用效率，增强公司盈利能力，在满足生产经营资金需求的前提下，拟使用部分自有资金委托商业银行开展贷款业务，委托贷款金额不超过人民币3000万元，期限12个月，年利率不低于15%，将采用抵押担保或者第三方担保公司担保形式。如采用抵押担保方式开展的，委托贷款金额将不超过经专业评估机构评估的抵押物价值的70%；如采用第三方担保公司担保形式开展的，则该担保公司至少为经专业信用评级机构评测的AA级信用担保公司。

公司董事会授权经营层依法依规办理委托贷款具体相关事宜。公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）审议《关于制定<证券投资管理制度>议案》

详见公司于2014年1月28日在上海证券交易所网站披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（五）审议《关于公司进行证券投资业务的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在保证正常经营活动及投资需求的前提下，拟使用部分自有资金用于证券投资业务，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：

1、证券投资范围

公司运用自有资金，进行包括：新股配售和申购（IPO），上市公司的增发、配股，国债、公司债券（含可转债）投资；已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）投资；信托产品和委托理财产品的投资；证券交易所认定的其他投资行为。

2、证券投资额度及期限

公司拟以不超过人民币6000万元的自有资金进行上述范围内的证券投资。在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

投资期限：自董事会审议批准后，至董事会确定不再投资之日止。

3、授权

本次证券投资事项由董事会授权公司董事长在上述投资额度范围内与证券投资工作人员分析、研究后具体决定并实施证券投资事务。

4、证券投资的资金来源及影响

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来重大影响。

5、证券投资风险及控制措施

证券投资具有一定的市场风险和投资风险，公司制定了相应的《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、资金账户管理、风险控制等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十六日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-006

廊坊发展股份有限公司

2013年年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4000万元至-5500万元。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：620.65万元。

（二）每股收益：0.0163元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）中小股东诉讼结案形成赔偿损失；

（二）公司部分资产存在减值损失；

（三）公司开展的钢材贸易业务毛利率较低；

（四）固定资产折旧费、中介机构费等费用增加。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十六日