证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-001

福建三元达通讯股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第二十五次会议已于2014年1月16日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年1月26日以传真方式召开。

3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》

为满足公司正常生产经营需要，促进公司进一步发展，同意公司在2014年至2015年度，向兴业国际信托有限公司申请信托贷款，金额不超过人民币5000万元，用于补充流动资金，年利率上限不超过同期银行贷款基准利率的120%，具体以合同为准。以上业务在具体操作时，授权董事长签署相关法律文件。

本议案需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

董事会决议及表决票

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2014年1月27日

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-002

福建三元达通讯股份有限公司

2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2013年1月1日-2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况

公司在2013年10月29日披露的《福建三元达通讯股份有限公司2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-029）中，报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-6,000万元。

3.修正后的预计业绩：

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：-13,500万元到-9,000万元	盈利：3,415.43万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

项 目

2、公司控股子公司北京捷运信通科技有限公司在实施的两个铁路项目无法达到预期收益，因亏损情况已经明确，故在本期报表中对上述项目提取资产减值损失。

3、公司涉及的与重庆倍嘉实业有限公司（下简称“倍嘉公司”）的诉讼事项，2013年6月18日，重庆市第五中级人民法院已判决公司一审胜诉。2013年7月15日，倍嘉公司向法院提起上诉，目前该诉讼处于二审审理阶段，尚未判决。根据对倍嘉公司的偿还能力的客观判断，基于谨慎原则，在本期对该部分应收账款提取坏账准备金。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是财务部门对公司2013年度经营成果初步计算得出，具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2014年1月28日