本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2014年1月27日在公司本部综合大楼3001会议室以现场加通讯方式召开。会议由公司董事长李欣雨主持，会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人（其中以通讯方式表决的董事2人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任张晓柏担任公司总经理的议案》。

　同意公司董事长兼总经理李欣雨先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张晓柏先生担任公司总经理（试用期一年），任期与公司第四届董事会任期一致。

　独立董事意见：公司总经理的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》第 147 条规定的情形，公司总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经对张晓柏先生的个人履历和工作业绩进行审核，我们认为张晓柏先生符合担任公司总经理任职资格的规定，具备担任公司总经理的资格，同意聘任张晓柏先生担任总经理。

　为进一步完善公司法人治理机构，实现决策层与经营层的分离，推进现代企业制度的建设，公司董事长李欣雨先生辞去总经理职务，但仍将继续担任公司董事长，履行董事长职责，不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。

　附：《张晓柏先生个人简历》

　特此公告。

　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年一月二十八日

　附件：

　张晓柏先生个人简历

　张晓柏，男，1966 年生，硕士，高级工程师。历任自贡中国电焊条厂销售科片区主任、物资处副处长、物资部部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理，自贡大西洋焊丝制品有限责任公司总经理。2014年1月27日，四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议聘任为公司总经理。