证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-005

　上海金丰投资股份有限公司关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●交易内容

　本公司投资企业上海地产馨丰置业有限公司拟将注册资本金规模从人民币25,000万元减少至3,500万元，双方股东持有的股权比例不变，其中本公司减少出资4,300万元。

　●关联人回避事宜

　关联董事王文杰先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。

　●关联交易的目的及对上市公司的影响

　本次减资系根据投资企业实际情况调整，有利于提高资金使用效率。

　一、关联交易概述

　上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第四十二次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案为关联交易事项，三名关联董事回避了表决，会议应参加表决非关联董事六名，截止2014年1月27日，实际参加表决董事六名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于上海地产馨丰置业有限公司减资的议案：

　2011年11月，为开发建设上海松江大居基地保障住房项目，公司与上海地产保障住房投资建设管理有限公司合作设立了上海地产馨丰置业有限公司（以下简称“地产馨丰公司”），其中公司出资5,000万元，占有地产馨丰公司20%的股权比例。

　由于上海松江大居基地保障住房项目因动拆迁因素至今尚未开工建设，为提高资金使用效率，合理安排资金投放，双方股东同意将地产馨丰公司注册资本金规模从人民币25,000万元减少至3,500万元，双方股东持有的股权比例不变，其中本公司减少出资4,300万元。

　由于上海地产保障住房投资建设管理有限公司为公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、上海地产（集团）有限公司

　注册地址：上海市浦东南路500号18楼

　法定代表人：冯经明

　注册资本：人民币42亿元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　2、上海地产保障住房投资建设管理有限公司

　注册地址：上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1635室

　法定代表人：朱志良

　注册资本：人民币20亿元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：公共租赁房、动迁安置房、经济适用房等保障性住房的投资、建设、租赁、经营管理，以及与保障性住房相关的房地产投资、开发和建设经营，土方工程（除专项）、市政工程、园林绿化工程施工，室内装潢，投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　3、关联关系

　由于上海地产保障住房投资建设管理有限公司为公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

　三、地产馨丰公司基本情况

　地产馨丰公司成立于2011年11月，注册资本金25,000万元人民币，主要从事上海松江大居基地保障住房项目的开发建设工作。因动拆迁因素影响，上海松江大居基地保障住房项目至今尚未开工建设。

　截止2013年9月30日，地产馨丰公司总资产为25,016.28万元，净资产为25,013.13万元。

　四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

　本次减资系根据投资企业实际情况调整，有利于提高资金使用效率。

　五、独立董事意见

　公司独立董事吕长江、杨忠孝、王世豪就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：

　1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

　2、本次减资系根据投资企业实际情况调整，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

　六、备查文件目录

　1、公司七届董事会第四十二次会议决议

　2、公司七届董事会第四十二次会议独立董事意见书

　上海金丰投资股份有限公司

　2014年1月28日

　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-004

　上海金丰投资股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2013年8月23日披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票自2013年8月26日起连续停牌不超过30日；并于2013年9月24日、2013年10月24日、2013年11月23日、2014年1月21日分别披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，由于本次重大资产重组涉及的资产情况比较复杂，完成相关工作所需时间较长，本公司股票分别自2013年9月24日、2013年10月24日、2013年11月25日、2014年1月23日起继续停牌，将不迟于2014年2月24日复牌交易。

　本公司控股股东上海地产（集团）有限公司与绿地控股集团有限公司及其有关股东就重大资产重组事项进行了接洽、论证，目前已基本确定本次重组框架方案。相关方聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构已对上市公司及绿地控股集团有限公司涉及本次重大资产重组的相关资产进行了梳理论证、尽职调查、审计、评估等工作。目前对标的资产的预审计、预评估事宜已基本完成了现场工作。

　由于本次重大资产重组事项涉及的重组双方的资产范围较广（涉及数百家法人实体）、行业跨度较大（涉及房地产等多个行业）、体量较大，因此完成相关工作所需时间较长。虽然目前各中介机构的尽职调查工作已经取得一定的阶段性成果，但由于上述核查范围内的资产体量巨大，相关工作尚需进一步完善，尽职调查中所发现的问题也需与企业一起沟通、研究，过程中还需就有关事宜咨询、征求相关政府主管部门意见，因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。

　继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　敬请广大投资者关注。

　特此公告

　上海金丰投资股份有限公司

　2014年1月28日