本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 股票交易异常波动情况

　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年1月23日、2014年1月24日、2014年1月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实相关情况

　公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　1、本公司于2014年1月23日披露了《东华软件股份公司关于与前海管理局签署合作备忘录的公告》（公告编号：2014-012），截止本公告日，未有需要更正、补充的披露事项；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；

　5、公司控股股东北京东华诚信工业设备有限公司在2014年1月23日、2014年1月24日、2014年1月27日合计卖出1,805,000股；其他公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；

　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、必要的风险提示

　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

　2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中

　国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　东华软件股份公司

　2014年1月28日