本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2014年1月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年1月17日发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议并通过《关于聘任赵瑞俊先生担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司常务副总经理的议案》

　根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任赵瑞俊先生（简历附后）为公司常务副总经理。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　二、审议并通过《关于聘任王雷先生担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司副总经理的议案》

　根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王雷先生（简历附后）为公司副总经理。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、审议并通过《关于聘任马杰先生担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券事务代表的议案》

　张晓东先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据董事长的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任马杰先生为公司证券事务代表（简历附后）。

　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年1月28日

　附件：

　1、赵瑞俊简历

　赵瑞俊，男，1972年出生，研究生学历，2002年加入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司人力资源副总监、总监；上海刚泰置业有限公司副总经理，上海刚泰文化发展有限公司总经理，现任刚泰集团有限公司董事，上海刚泰文化发展有限公司董事。现聘为本公司常务副总经理。

　2、王雷简历

　王雷，男，1973年出生，硕士学历，中共党员，曾任华夏银行上海分行陆家嘴支行公司业务部副经理、经理、行长助理、华夏银行上海分行浦东支行行长助理、副行长等职务，现任上海刚泰黄金饰品有限公司总经理。现聘为本公司副总经理。

　3、马杰简历

　马杰，男，1974 年出生，大专学历，中共党员。曾任兰州炭素集团有限公司资财处会计科科长，兰州海龙新材料科技股份有限公司证券事务代表，方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务代表、证券事务管理部部长、董事会秘书，辽宁方大集团实业有限公司证券投资部副部长等职务。现聘为本公司证券事务代表。