本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（—）本次股东大会召开的时间和地点

福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日下午1:30在福州市八一七路84号东百大厦18层会议室召开，网络投票时间为2014年1月27日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。

（二）本次会议出席情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭瑞涛女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席5人，公司副董事长魏立平先生、董事龙俊先生、独立董事李刚先生、赖小琼女士、龙凤鸣女士因个人原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，林越监事因工作原因未出席本次股东大会；董事会秘书及其他高管列席本次股东大会。

（三）出席会议的股东和代理人人数

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案	172,928,421	99.50	856,080	0.49	7,300	0.01	是
2	关于同意公司发行短期融资券的议案	172,928,421	99.50	851,180	0.49	12,200	0.01	是
3	关于修订公司章程的议案	172,958,609	99.52	818,492	0.47	14,700	0.01	是

二、提案审议情况（现场投票数和网络投票数合并计算）

出席现场会议的股东和代理人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	172,690,821
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.32
参加网络投票的股东及股东代理人（人）	24
所持有表决权的股份总数（股）	1,100,980
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.32

三、律师见证情况

本次会议由北京大成（福州）律师事务所吴江成律师、黄发平律师进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

2、北京大成（福州）律师事务所为本公司出具的法律意见书；

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董 事 会

2014年1月27日