本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议通知于2014年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2014年1月18日以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人，占董事总数的100％。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

　一、审议通过《关于公司董事长吴永敏先生辞任的议案》；

　因工作需要的原因，吴永敏先生向公司董事会提出书面辞呈，辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务。

　吴永敏先生在担任公司董事长职务十五年间，恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、开拓创新，为推动公司的全面跨越发展作出了卓越贡献。公司董事会向吴永敏先生表示衷心感谢！

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

　二、审议通过《关于选举范力先生为公司董事长的议案》；

　根据《公司法》、《公司章程》、《公司治理准则》等相关规定，推举范力先生为公司董事长，任期至第二届董事会届满之日。范力先生现任本公司党委书记、副董事长、总裁，已取得中国证监会规定的相关任职资格。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

　本议案经董事会审议通过后尚需向证券监督管理机构报告。

　三、审议通过《关于调整董事会战略委员会的议案》。

　鉴于吴永敏先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务，根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《公司章程》以及《战略委员会议事规则》的规定并结合公司实际工作需要，现由范力先生担任战略委员会主任委员（召集人），调整后，公司第二届董事会战略委员会由范力、庄毓敏、袁维静、李莹四位董事组成。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

　上述人员的任期至第二届董事会任期届满之日。

　特此公告。

　东吴证券股份有限公司董事会

　2014年1月21日

　附：范力先生简历附：

　范力先生简历

　范力先生，中国国籍，1966年12月出生；硕士，高级经济师。1989年7月至1997年11月在共青团苏州市委员会任常委、办公室主任兼事业部部长。1997年11月至2002年4月在苏州证券历任投资部副经理、办公室主任、人事部经理、总裁助理；2002年4月至2012年3月在东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务副总裁。现任本公司党委书记、副董事长、总裁；兼任东吴创业投资有限公司董事长，江苏省第十二届人大代表。