证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2014-005

泛海建设集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

（一）会议召开时间：2014年1月20日上午9:30

（二）会议召开地点：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室

（三）会议表决方式：现场投票

（四）会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

（五）会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份 3,505,018,738 股，占公司有表决权总股份数的 76.91 %。

四、会议表决情况

本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

A．普通议案

（一）《关于董事会换届选举的议案》

大会采取累积投票的方式选举韩晓生先生、郑东先生、李亦明先生、陈贤胜先生、王辉先生、刘洪伟先生、王彤女士、陈昌国先生、刘国升先生、石悦宏先生为公司第八届董事会非独立董事。其中：

韩晓生先生得票结果：获3,522,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的100.49%；

郑 东先生得票结果：获3,504,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；

李亦明先生得票结果：获3,502,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；

陈贤胜先生得票结果：获3,502,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；

王 辉先生得票结果：获3,502,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；

刘洪伟先生得票结果：获3,502,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；

王 彤女士得票结果：获3,503,092,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；

陈昌国先生得票结果：获3,504,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；

刘国升先生得票结果：获3,502,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；

石悦宏先生得票结果：获3,502,292,938 票，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；

大会采取累积投票的方式选举刘纪鹏先生、黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生、刘玉平先生为公司第八届董事会独立董事。其中：

刘纪鹏先生得票结果：获3,512,538,238 票，占出席会议有表决权股份总数的100.21%；

黄方毅先生得票结果：获3,503,738,238 票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

严法善先生得票结果：获3,503,738,238 票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

汤谷良先生得票结果：获3,502,538,238 票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；

刘玉平先生得票结果：获3,502,538,238 票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%。

本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，《关于董事会换届选举的议案》获表决通过。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

大会采取累积投票的方式选举卢志壮先生、赵英伟先生、冯壮勇先生为公司第八届监事会监事。其中：

卢志壮先生得票结果：获3,507,538,238 票，占出席会议有表决权股份总数的100.07%；

赵英伟先生得票结果：获3,504,538,238 票，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；

冯壮勇先生得票结果：获3,502,979,738 票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。

本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，《关于监事会换届选举的议案》获表决通过。

公司职工代表监事周礼忠先生、李强先生已经公司2013年12月30日召开的职工代表大会选举产生，故公司第八届监事会由卢志壮先生、赵英伟先生、冯壮勇先生、周礼忠先生、李强先生组成。

公司第七届董事会董事卢志强先生、张崇阳先生、徐建兵先生、陈家华先生、周礼忠先生及第七届监事会监事王宏先生、乐斌先生担任公司董事、监事以来尽职尽责，为公司的发展壮大作出了重大贡献，公司对此表示衷心的感谢。

B．特别议案

（三）《关于为北京星火房地产开发有限责任公司申请信托贷款提供连带责任保证担保的议案》

表决结果是：同意3,502,538,238 票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对2,480,500 票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意本公司为北京星火房地产开发有限责任公司向大业信托有限责任公司申请的总金额不超过人民币7.6亿元信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所

2. 律师姓名：周 舫、耿 陶

3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二○一四年一月二十一日

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-006

泛海建设集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泛海建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年1月10日以电话、传真或电子邮件的方式发出会议召开通知，于2014年1月20日在北京召开，公司15名董事参加了会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事韩晓生先生主持。

全体董事逐项审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

本次会议选举韩晓生先生为公司第八届董事会董事长，选举郑东先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

二、关于第八届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

经全体董事讨论，第八届董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，其组成人员分别为：

（一）审计委员会（7人）

召集人：刘纪鹏

委 员：韩晓生、王 彤、刘国升、黄方毅、汤谷良、刘玉平

（二）提名委员会（7人）

召集人：刘玉平

委 员：韩晓生、郑 东、石悦宏、刘纪鹏、严法善、汤谷良

（三）薪酬与考核委员会（7人）

召集人：严法善

委 员：郑 东、陈贤胜、王 辉、刘纪鹏、黄方毅、刘玉平

（四）战略发展委员会（7人）

召集人：韩晓生

委 员：李亦明、刘洪伟、陈昌国、刘纪鹏、严法善、刘玉平

三、关于聘任公司总裁的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

经公司董事长韩晓生先生提名，公司董事会同意聘任郑东先生任公司总裁，任期三年。

四、关于聘任公司财务总监的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

经公司董事长韩晓生先生提名，公司董事会同意聘任刘国升先生任公司财务总监，任期三年。

五、关于聘任公司风险控制总监的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

经公司董事长韩晓生先生提名，公司董事会同意聘任石悦宏先生任公司风险控制总监，任期三年。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

经公司董事长韩晓生先生提名，公司董事会同意聘任陈怀东先生任公司董事会秘书，任期三年。

七、关于聘任公司副总裁的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

经公司总裁郑东先生提名，公司董事会同意聘任陈昌国先生、吴道缘先生、武晨先生任公司副总裁，任期三年。

八、关于聘任公司助理总裁的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

经公司总裁郑东先生提名，公司董事会同意聘任孟晓娟女士、孙云岚女士、蔡峰先生任公司助理总裁，任期三年。

九、关于聘任公司证券事务代表的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。

经公司总裁郑东先生提名，公司董事会同意聘任陆洋先生任公司证券事务代表，任期三年。

经审阅高级管理人员候选人的履历，公司独立董事认为公司高级管理人员候选人具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，公司独立董事认为在本次会议中，聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书陈怀东先生、证券事务代表陆洋先生工作联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	陈怀东	陆 洋
联系地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
电 话	（010）85259683	（010）85259601
传 真	（010）85259797	（010）85259797
电子信箱	chd@fhjs.cn	luyang@fhjs.cn

特此公告。

附件：1. 韩晓生先生简历

2. 郑 东先生简历

3. 陈昌国先生简历

4. 刘国升先生简历

5. 石悦宏先生简历

6. 吴道缘先生简历

7. 武 晨先生简历

8. 陈怀东先生简历

9. 孟晓娟女士简历

10.孙云岚女士简历

11.蔡 峰先生简历

12.陆 洋先生简历

泛海建设集团股份有限公司董事会

二○一四年一月二十一日

附件1：

韩晓生先生简历

韩晓生先生，博士研究生，高级会计师。历任光彩事业投资集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海建设集团股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会副董事长兼总裁。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书，泛海建设集团股份有限公司第八届董事会董事长。

直接持有泛海建设集团股份有限公司288万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

郑东先生简历

郑东先生，本科学历，工程师职称。历任内蒙古光彩事业发展中心有限公司总经理，光彩事业投资集团有限公司助理总裁，泛海建设集团股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司监事会副主席，泛海建设集团股份有限公司第八届董事会副董事长兼总裁。

直接持有泛海建设集团股份有限公司288万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3：

陈昌国先生简历

陈昌国先生，本科学历，高级工程师职称。历任中国房地产开发集团中房投资控股有限责任公司副总经理，泛海建设集团股份有限公司首席工程总监、副总裁。现任泛海建设集团股份有限公司第八届董事会董事、副总裁。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4：

刘国升先生简历

刘国升先生，经济学硕士，高级会计师。历任潍坊泛海大酒店财务部材料会计，潍坊渤海大学建设部主管会计、财务处副处长、处长，中国泛海控股集团有限公司会计，武汉中央商务区建设投资股份有限公司财务部副总经理、总经理、财务副总监、财务总监，泛海建设集团股份有限公司财务总监。现任泛海建设集团股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件5：

石悦宏先生简历

石悦宏先生，本科学历，高级工程师职称，土建造价师职业资格。历任泛海实业股份有限公司工程审计部总经理、助理总裁，泛海建设控股有限公司工程审计部总经理、助理总裁，泛海建设集团股份有限公司首席风险控制总监助理、风险控制副总监兼工程审计中心总监、风险控制总监。现任泛海建设集团股份有限公司第八届董事会董事、风险控制总监。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件6：

吴道缘先生简历

吴道缘先生，硕士研究生学历。历任武汉中央商务区建设投资股份有限公司常务副总裁，武汉中央商务区建设投资股份有限公司董事、总裁，泛海建设集团股份有限公司助理总裁。现任泛海建设集团股份有限公司副总裁。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件7：

武晨先生简历

武晨先生，硕士研究生学历，工程师职称。历任北京市华远房地产股份有限责任公司所属公司市政工程部经理，华润置地（北京）公司研究发展部经理、项目管理总部副总经理，亚星数码科技园有限公司副总裁兼“亚星数码科技园”工程指挥部常务副总指挥，北京泛海东风置业有限公司常务副总经理。现任泛海建设集团股份有限公司副总裁，北京泛海东风置业有限公司总经理。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件8：

陈怀东先生简历

陈怀东先生，本科学历。历任泛海建设集团股份有限公司证券事务主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、公司办公室行政副总监兼文秘中心总监，大连泛海建设投资有限公司副总经理，民生投资管理股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任泛海建设集团股份有限公司董事会秘书。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件9：

孟晓娟女士简历

孟晓娟女士，本科学历，硕士学位。历任中国泛海控股有限公司人力资源部高级经理、总经理助理，泛海建设控股有限公司人力资源部总经理，中国泛海控股集团有限公司人力资源管理总部人力资源副总监、人力资源管理总部总经理、人力资源总监、人力资源管理总部副总裁兼人力资源总监、人力资源管理总部总裁、中国泛海管理学院副院长。现任泛海建设集团股份有限公司助理总裁，北京经观信成广告有限公司董事。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件10：

孙云岚女士简历

孙云岚女士，本科学历，高级工程师职称。历任泛海建设控股有限公司项目技术部经理、公司总经理助理、副总经理，泛海建设集团股份有限公司规划设计院副院长、院长。现任泛海建设集团股份有限公司助理总裁。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件11：

蔡峰先生简历

蔡峰先生，本科学历，高级工程师职称。历任深圳中侨物业发展有限公司助理总经理，深圳宏威房地产开发有限公司董事副总经理，深圳粤华企业有限公司及深业恒威房地产开发（深圳）有限公司总经理，北京广厦富城置业有限公司及北京中地建设有限公司副总经理，中国泛海控股集团有限公司总裁助理，泛海建设控股有限公司总裁助理。现任泛海建设集团股份有限公司助理总裁，北京星火房地产开发有限责任公司总经理。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件12：

陆洋先生简历

陆洋先生，本科学历。2010年7月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任泛海建设集团股份有限公司董事会办公室秘书、证券事务中心副总经理、证券事务代表。现任泛海建设集团股份有限公司证券事务代表。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-007

泛海建设集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泛海建设集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年1月10日以电话、传真或电子邮件的方式发出会议召开通知，于2014年1月20日在北京召开，公司第八届监事会5位监事出席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席、副主席的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。经与会监事举手表决，选举卢志壮先生出任第八届监事会主席、赵英伟先生出任第八届监事会副主席，任期三年。

同日，公司董事会召开了第八届董事会第一次会议，全体董事逐项审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》等9项议案。监事会依照有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，列席了该次会议并对该次董事会议审议过程进行了监督。

特此公告。

附件：卢志壮先生、赵英伟先生简历

泛海建设集团股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十一日

附件：

卢志壮先生、赵英伟先生简历

一、卢志壮先生简历

卢志壮先生，大学本科学历。历任山东泛海集团公司投资部经理，山东泛海集团公司副总经理，泛海建设集团股份有限公司第五届、第六届监事会副主席,泛海建设集团股份有限公司第七届监事会主席。现任中国泛海控股集团有限公司监事会主席，泛海建设集团股份有限公司第八届监事会主席，泛海实业股份有限公司董事长，浙江泛海建设投资有限公司董事长，泛海建设集团青岛有限公司董事长。

直接持有泛海建设集团股份有限公司288万股股份。卢志壮先生为本公司实际控制人卢志强先生胞弟。除以上情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、赵英伟先生简历

赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称，高级国际财务管理师资格（SIFM）。历任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长，资产财务部总经理、财务副总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理、首席财务总监助理，泛海建设集团股份有限公司第七届监事会监事，民生投资管理股份有限公司第七届监事会副主席。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、财务总监，泛海建设集团股份有限公司第八届监事会副主席，民生证券股份有限公司监事会副主席。

未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。