本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东太安堂集团有限公司于2014年1月17日向公司董事会提交了公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

　1、鉴于公司正处在快速成长期，2013年度盈利状况良好，预期未来能保持较好的发展。为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时增加公司股票的市场流动性以方便各类投资者参与投资，太安堂集团有限公司提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股本总数278,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股份278,000,000股，转增股份后公司总股本将增加至556,000,000股。现金分配预案待定。

　2、太安堂集团有限公司承诺在公司2013年年度股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

　公司董事会接到公司控股股东太安堂集团有限公司提交的关于公司2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事柯树泉、孙锐洲、余祥、徐福莺、宋秀清对上述提议进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论后以上董事认为：公司控股股东太安堂集团有限公司关于2013 年度利润分配预案的提议充分考虑了公司发展的需要，也考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定,符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策。以上五位董事均书面承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。

　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及2013年年度股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　广东太安堂药业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年一月二十一日