股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-002

　山西证券股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2014年1月15日收到董事任宏伟先生的辞职申请。任宏伟先生因本人退休，特向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，同时申请辞去第二届董事会审计委员会委员职务。

　鉴于任宏伟先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，任宏伟先生的辞职申请自2014年1月15日送达公司董事会时生效。辞职后，任宏伟先生将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

　在此，公司董事会谨向任宏伟先生在职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　山西证券股份有限公司董事会

　2014年1月17日