证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014-04

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二○一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．召开时间：2014年1月16日上午11：00时

2．召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

3．召开方式：现场投票表决方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长李曼莉

6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份300,219,527股，占公司有表决权总股份的31.03%。公司董事黄晓光先生、独立董事朱义坤先生、监事王玉红女士、许荣丹女士、副总裁王磊先生、柯明先生因事请假，7名董事、3名监事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意300,219,527股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东君信律师事务所

2．律师姓名：高向阳、戴毅

3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　　　　　 　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　　　　　　 　　  董事会

二○一四年一月十七日

证券代码：000973   证券简称：佛塑科技   公告编号：2014－05

佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

2.预计的业绩： 同向下降

3.业绩预告情况表

项目	2013年1月1日至 2013年12月31日	2012年1月1日至 2012年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：41.61%—34.12%	盈利：13,357.64万元
基本每股收益	盈利：约0.081元-0.091元	盈利：0.138元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

经2013年11月21日中国证券监督管理委员会《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1466号）同意，本公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行48,590,874.00股股份购买其持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权。2013年12月11日，合捷公司55%股权已过户至本公司。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，由于合捷公司和本公司的实际控制人均为广新集团，属同一控制下的企业合并，因此本公司将合捷公司2013年度财务报表纳入了合并报表范围，并相应追溯调整了可比期间的2012年度合并财务报表。

公司2013年全年归属于上市公司股东的净利润与2012年同期相比出现下降，主要是公司房地产业务收入结转同比减少致利润下降；同时公司在报告期内积极推动项目技术改造和新产品投资项目建设，加大新产品研发力度，优化产品结构，使研究开发费用、人员分流费用和中介机构费用等增加导致管理费用上升。

四、 其他相关说明

关于公司2013年1—12月的具体财务数据，公司将在2013年年度报告中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一四年一月十七日