证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-5

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）第五届董事会第三十一次会议于2014年1月15日以现场方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2014年1月5日以书面、短信方式发出。公司应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长马元祝主持，监事会全体监事列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　一、《关于审核对经营班子2013年奖惩激励的议案》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、《关于审议2014年度对经营班子奖惩激励的议案》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　三、《关于成立万年健康实业分公司的议案》

　为充分利用大峨眉国际旅游区和洪雅的自然生态环境、丰富的物产资源，以及悠久的儒释道养生长寿文化，结合公司实际情况，公司拟成立万年健康实业分公司（公司名称以工商核定为准），采用养生保健方面的先进理念和先进技术，大力发展养生产业，开发养生保健产品，促进“大峨眉”养生品牌建设，使健康养生产业成为公司新兴盈利产业。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司

　董事会

　二○一四年一月十七日

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-6

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届监事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“本公司”或 “公司”）第五届监事会第二十六次会议于2014年1月15日以现场方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2014年1月5日以书面、短信方式发出。公司应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李仁清主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　一、同意董事会《关于审核对经营班子2013年奖惩激励的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　二、同意董事会《关于审议2014年度对经营班子奖惩激励的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　三、同意董事会《关于成立万年健康实业分公司的议案》

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　二○一四年一月十七日