本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年1月15日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。出席大会的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份总数1,140,316,921股，占公司总股份数的64.15%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由刘长友先生主持，会议审议并决议通过了以下议案：

　一、关于修改公司章程的议案；

　同意1,140,316,921股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　二、关于修改股东大会议事规则的议案；

　同意1,140,316,921股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　三、关于修改董事会议事规则的议案；

　同意1,140,316,921股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　四、公司未来三年（2013—2015）股东回报规划的议案；

　同意1,140,316,921股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　五、关于调整2013年财务预算的议案；

　2013年财务预算中的投资预算调整如下：（一）投资预算：2013年公司年度财务预算中投资预算4,434万元。根据公司的实际经营情况拟增加投资预算4,342万元，增加后全年投资预算为8,776万元。（二）增加内容：农业基础设施建设3,800万元，公司财务信息管理系统和办公设备542万元。（三）资金来源：资金来源为公司自有资金。

　同意1,140,316,921股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　六、关于董事津贴的议案。

　参考同规模上市公司董事津贴标准，公司独立董事年津贴为10万元（税前），其他外部董事年津贴为2万元（税前）。

　同意1,140,316,921股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　北京岳成律师事务所黑龙江分所岳晓峰和马晓东律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十六日