股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2014-01号

陕西宝光真空电器股份有限公司

二○一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、特别提示

1、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、 本次会议没有议案被否决；

3、 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日(星期三)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（万股）	10130
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.95

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长祁勇先生主持。湖南启元律师事务所甘露律师、丁少波律师为本次会议出具见证法律意见书。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人（含独立董事），出席会议董事5人，董事佟绍成先生因在外地出差未出席本次会议，独立董事胡滨先生因其工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席会议监事3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

会议审议了列入会议议程的有关议案，经投票表决，形成以下决议：

议案序号	议案内容	同意票数（万股）	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审计委员会关于续聘会计师事务所的提案	10130	100%	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

公司董事会聘请湖南启元律师事务所甘露律师、丁少波律师为本次股东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2013年12月28日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

3、湖南启元律师事务所事务所出具的法律意见书。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2014年1月15日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-02

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年1月8日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，2014年1月14日会议以现场表决的方式在公司本部如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事5名，董事佟绍成先生委托董事李军望先生出席会议并代为行使表决权，独立董事胡滨先生委托独立董事胡铁权先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

1、通过《关于设立子公司的议案》

同意设立 “宝光精工技术有限公司”（暂定名），主要从事开关设备操作机构、工装（模具、夹具）生产经营业务，注册资本1000万元（暂定），公司全额出资，拥有该新设立子公司的100%股权。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津贴）标准的提案》；

拟将董事、监事薪酬（津贴）标准自2014年起进行调整，其中：董事长基本年薪调整为38万元/年；副董事长基本年薪调整为37万元/年；独立董事津贴调整为6万元/年；外部董事津贴调整为4万元/年；监事会主席津贴调整为4万元/年；监事津贴调整为2万元/年。

同意将该提案提交公司股东大会审议。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

3、通过《董事会薪酬与考核委员会关于调整高级管理人员薪酬标准的提案》；

同意将公司高级管理人员的基本薪酬标准自2014年起进行调整，其中：总经理基本年薪调整为36万元/年；副总经理、财务总监、董事会秘书基本年薪调整为28.8万元/年。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2014年1月15日