本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分超募资金和自有闲置资金（其中超募资金不超过1亿元）购买一年以内保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、理财产品的主要情况

　2014年1月14日，公司出资3,500万元自有闲置资金购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第6期人民币理财产品。具体情况如下：

　1、存款本金:3,500万元 (人民币叁仟伍佰万元整)

　2、交易日: 2014年1月14日

　3、起息日: 2014年1月17日

　4、到期日: 2014年2月21日

　5、预期收益率: 4.75%（扣除各项费用后）

　6、收益分配：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

　7、收益类型：保本保证收益型。

　8、投资方向：本理财产品本金由投资管理人100%投资于货币市场等低风险投资工具、收益部分与利率市场工具挂钩，最终获得可变期限的固定收益。

　9、资金来源：公司自有闲置资金。

　10、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。

　二、对公司日常经营的影响

　公司在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响自有闲置资金投资计划正常进行的前提下，使用自有闲置资金购买保本型理财产品，风险较低。公司本次投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。

　三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　1、2013年3月8日，公司出资3,650万元部分超募资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51325号理财产品。详情请参见刊登于2013年3月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年4月9日到期。

　2、2013年4月10日，公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙．如意＂2013第12期英镑汇率挂钩人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年7月31日到期。

　3、2013年4月15日，公司出资1,000万元部分超募资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51344号理财产品。详情请参见刊登于2013年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年6月28日到期。

　4、2013年6月28日，公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第179期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年7月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年8月13日到期。

　5、2013年7月14日，公司出资3,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第201期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年8月22日到期。

　6、2013年8月1日，公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第230期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月5日到期。

　7、2013年8月16日，公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第249期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月19日到期。

　8、2013年8月25日，公司出资1,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第257期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年10月18日到期。

　9、2013年8月25日，公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第259期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月12日到期。

　10、2013年9月2日，公司出资3,000万元自有闲置资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰” 2013第274期贵宾专享人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年9月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年10月16日到期。

　11、2013年9月17日，公司出资2,000万元自有闲置资金购买招商银行岁月流金2013年第51374期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年9月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月13日到期。

　12、2013年10月17日，公司出资3,000万元自有闲置资金购买中国农业银行“金钥匙〃本利丰”2013年第353期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年10月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年1月10日到期。

　13、2013年12月30日，公司出资5,000万元自有闲置资金购买招商银行点金公司理财之人民币点金池2号理财产品。详情请参见刊登于2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年1月2日赎回。

　14、2014年1月9日，公司出资3,500万元自有闲置资金购买中国农业银行“本利丰步步高”2013年第1期开放式人民币理财产品。详情请参见刊登于2014年1月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年1月14日赎回。

　四、备查文件

　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　2、公司第五届监事会第五次会议决议；

　3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　4、民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年一月十五日