证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-002

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况；

　2、本次股东大会选举非独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票制。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：2014年1月11日（星期六）上午9:00

　2、召开地点：公司一楼会议室

　3、召开方式：现场投票方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长赵长水先生

　6、会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2014年第一次临时股东大会事宜。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计12人，代表股份数

　量185,282,232股，占公司股份总数416,800,000股的44.45%。公司部分董事、监事出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议；本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

　三、议案表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　本次股东大会采取累积投票制选举了公司第三届董事会董事成员，表决结果如下：

　1.1 选举公司第三届董事会非独立董事

　1.1.1 选举赵长水先生为公司第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　1.1.2 选举赵强先生为公司第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　1.1.3 选举杨东先生为公司第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　1.1.4 选举吕清明先生为公司第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　1.1.5 选举周传升先生为公司第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　1.1.6 选举刘海燕女士为公司第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　1.2 选举公司第三届董事会独立董事

　1.2.1选举仇锐先生为公司第三届董事会独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　1.2.2选举李云武先生为公司第三届董事会独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　1.2.3选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　本次股东大会采取累积投票制选举了公司第三届监事会股东代表监事，表决结果如下：

　2.1 选举成文永先生为公司第三届监事会股东代表监事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　2.2 选举张婷女士为公司第三届监事会股东代表监事

　表决结果：同意185,282,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　四、律师出具的法律意见

　北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈湘玉律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市天银律师事务所关于山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十一日

　证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-003

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　关于第三届董事会第一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年1月11日13:00—14:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2013年12月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下事项：

　1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

　（1）战略与发展委员会：主任委员：董事赵长水先生；委员：董事吕清明先生、独立董事仇锐先生、独立董事李云武先生、独立董事权玉华女士

　表决结果：赞成票为9 票，反对票为0票，弃权票为0票。

　（2）提名委员会：主任委员：独立董事李云武先生；委员：董事吕清明先生、董事赵强先生、独立董事仇锐先生、独立董事权玉华女士

　表决结果：赞成票为9 票，反对票为0票，弃权票为0票。

　（3）薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事仇锐先生；委员：董事吕清明先生、独立董事李云武先生

　表决结果：赞成票为9 票，反对票为0票，弃权票为0票。

　（4）审计委员会：主任委员：独立董事权玉华女士；委员：董事周传升先生、董事杨东先生、独立董事仇锐先生、独立董事李云武先生

　表决结果：赞成票为9 票，反对票为0票，弃权票为0票。

　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　选举赵长水先生担任公司第三届董事会董事长，主持董事会工作，任期自即日起至本届董事会任期结束之日止。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0 票。

　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　聘任吕清明先生担任公司总经理，聘期三年，自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　为正常开展公司业务，组建新一届管理层班子，聘任周传升先生为公司常务副总经理，张永杰先生为公司副总经理，刘丽丽女士为公司财务负责人。以上人员聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　5、审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

　聘任刘海燕女士担任公司第三届董事会秘书，聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　刘海燕女士联系方式如下：

　通讯地址：邹平县开发区会仙二路

　联系电话：0543—4305986

　传 真：0543—4305298

　电子邮箱：qxttlhy@163.com

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　6、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》

　聘任曲玲女士担任公司审计总监，聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　7、审议通过《关于修改<公司高管人员问责制度>的议案》

　修改后的《公司高管人员问责制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案已出具独立意见。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　8、审议通过《关于制定<公司高管人员业绩奖励提取办法>的议案》

　《公司高管人员业绩奖励提取办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案已出具独立意见。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　9、审议通过《关于修改<公司企业年金方案>的议案》

　修改后的《公司企业年金方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案已出具独立意见。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　10、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　根据公司实际情况，参考相似上市公司独立董事津贴水平，公司独立董事津贴调整为6万/年（税前），按月发放。公司独立董事对该议案已出具独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　公司董事简历详见2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2013—097）。吕清明先生、周传升先生、张永杰先生、刘丽丽女士、刘海燕女士、曲玲女士简历附后。

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十一日

　附件：

　吕清明先生：生于1964年4月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任山东诸城市供电局生技科科长、副总工、总工，诸城市电力铁塔公司总经理，现任公司董事、总经理。

　吕清明先生持有公司46,254,268股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周传升先生：生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任山东诸城市热电厂办公室主任，诸城市电力铁塔厂副厂长，陕西银河杆塔公司总经理，现任公司董事、常务副总经理。

　周传升先生持有公司10,005,196股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张永杰先生：生于1963年2月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，曾任高密市供电局生技科副科长、科长，菲达电业集团副经理，高密市供电公司副总工程师，现任公司副总经理。

　张永杰先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘丽丽女士：生于1985年5 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科，曾任公司财务中心出纳、现金银行会计、财务中心主任，现任公司财务负责人。

　刘丽丽女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘海燕女士：生于1984年8月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，2006年7月进入公司工作，历任公司主任助理、技术中心常务副主任、总经理办公室主任等职务，现任公司董事、董事会秘书。

　刘海燕女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　曲玲女士：生于 1966 年 4月，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东华盛会计师事务所有限公司审计部主任，公司财务负责人，现任公司审计总监。

　曲玲女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-004

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　关于第三届监事会第一次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司” ）第三届监事会第一次会议于2014年1月11日下午14：00—14：30以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2013年12月31日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名，会议由监事成文永先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会监事以投票表决方式表决通过了以下事项：

　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》及《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的规定，经全体监事过半数选举成文永先生担任公司第三届监事会主席，主持监事会工作，任期自即日起至本届监事会任期结束之日止。

　表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0票。

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

　二〇一四年一月十一日