本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第二届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2013年12月29日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议于2014年1月10日以现场会议结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，独立董事骆家马龙先生以通讯表决方式参加会议。无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长茅建荣主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2014年度技术改造计划的议案》。

2013年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，取消和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意2014年度技术改造计划16,573.1万元，其中继续执行2013年结转技改资金10,951.5万元、项目的实施内容作部分调整， 新增项目5,621.6万元。主要项目构成如下：

项目构成	计划投资（万元）
一、2013年度结转项目	10,951.5
其中：
临江工业园工程建设及新增土地93亩	6,650
产品提升品质等技术改造	4,301.5
二、新增项目：	5,621.6
其中：
提升品质设备更新	2,716.6
信息化和试验测试设备	645
广德投资有色传动元件基地建设一期	2,260
合 计	16,573.1

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。2014年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月十四日