本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召集、召开和出席情况

　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共1名，代表股份105,144,728股，占公司有表决权股份总数的49.67%。会议由董事长林风华主持，公司董事、监事和高管人员出席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　二、提案审议及表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议并通过如下议案：

　审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　表决结果：同意票105,144,728股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　三、其他事项

　本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件

　(一)山东滨州渤海活塞股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

　(二)北京市君致律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　2014年1月13日