本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（详见公司于2013年11月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的第2013-038号公告），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月11日开市起继续停牌。

　2013年11月13日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。

　目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方仍在积极推动各项工作，相关审计及评估工作已经基本完成。因本次重组涉及前置审批，相关申请材料已经报送国家有关部门审批，目前仍在审批过程中，待国家有关部门审批通过后，公司将按照相关规定和要求编制重大资产重组预案或报告书，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

　因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　江苏银河电子股份有限公司董事会

　2014年1月3日