本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　一、2013 年度利润分配预案基本内容

　1、鉴于公司目前稳定的经营情况和良好发展前景，为回报股东，控股股东于荣强先生提议2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本46,320万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案待定。

　2、公司控股股东于荣强先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述2013 年度利润分配预案时投赞成票。

　二、 公司董事会对于上述现金分配及公积金转增股本预案的意见及承诺

　公司董事会接到上述有关 2013 年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事于荣强生、洪群力先生、庞树正先生、穆昱杉先生、王连永先生五名董事于2014年 1月2日对该预案进行了讨论,占公司董事会成员总数的一半以上，经讨论研究,上述董事认为:于荣强先生提议的2013年年度利润分配预案与公司实际情况相符，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　以上董事均承诺在公司董事会和股东大会审议上述2013 年度利润分配预案时投赞成票。

　在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度最终利润分配方案以2013年度股东大会的相关决议为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　三、备查文件

　1、公司控股股东于荣强先生出具的关于2013年度利润分配预案的提议；

　2、公司董事出具的关于2013年度分配预案的意见及承诺。

　特此公告。

　山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

　二〇一四年一月三日