本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2013年12月24日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　1、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国农业银行呼和浩特青城支行申请公开统一授信的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　2、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向兴业银行呼和浩特锡林支行申请公开统一授信的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　公司拟向中国农业银行呼和浩特青城支行、兴业银行呼和浩特锡林支行分别申请30亿元人民币公开统一授信，具体用信业务由公司办理。

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十二月二十七日