本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年12月16日以书面及电邮的送达方式通知全体董事,并于2013年12月27日以通讯表决的方式召开,截至12月27日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《2013年前三季度利润分配预案》。
公司2013年1-9月共实现净利润1,909,313,245.08元,其中归属于母公司所有者的净利润1,580,759,658.43元,加上年初未分配利润7,089,178,243.57元,扣除2012年度已分配现金红利335,662,611.15元,本公司2013年9月末未分配利润为8,334,275,290.85元。
根据公司经营及未来发展情况,为回报公司股东,公司董事会制定《2013年前三季度利润分配预案》如下:以本公司2013年9月末总股本2,237,750,741股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利447,550,148.20元。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
上述利润分配预案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司已于近期搬迁至新的办公地点,董事会同意修改《厦门建发股份有限公司章程》中的第五条。
原第五条:“公司住所:福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦7层。邮政编码:361001。”
现拟修订为:“公司住所:中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层。邮政编码:361008。”
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司2014年第一次临时股东大会召开时间及其他相关事项将另行通知。
特此公告。
厦门建发股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月二十七日