华电能源股份有限公司于2013年12月27日在公司八楼会议室召开公司2013年第五次临时股东大会，到会股东及股东代表36人，代表股份92,636.89万股，占本公司股份总数的47.10%。其中B股股东及股东代表34人，代表股份1,861.63万股，占公司B股股份总数的4.31%。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事、总经理霍利主持，审议通过了华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案，详见2013年12月7日公司公告。

此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。表决结果如下：

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
无限售条件流通股	4,524.24	4,524.24	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,861.63	1,861.63	100%	0	0	0	0
合计	4,524.24	4,524.24	100%	0	0	0	0

本次会议由北京市浩天信和律师事务所季化律师和杨永辉律师共同见证。经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

华电能源股份有限公司

2013年12月28日