证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-066

烟台东诚生化股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第十二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2013年12月16日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会换届的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，经逐项表决，同意将宋兆龙先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第三届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

同意将公司续聘的2013年度审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限公司。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司监事会

2013年12月28日

附件：第三届监事候选人的个人简历

附件：

监事候选人简历

宋兆龙，男，中国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，毕业于诺丁汉伦特大学，硕士研究生学历，1997 年至2005 年在烟台丰盛装饰品有限公司担任出口部门销售经理，2007 年在英国获得市场营销和管理硕士学位。2009 年至今在本公司工作，现任本公司监事、市场总监。

宋兆龙先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974年出生，1991-1994年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997年就职于烟台开发区兴化公司；1998年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司监事。

孙宏涛先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.45%（771776股），未直接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-067

烟台东诚生化股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知于2013年12月16日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式参加，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《烟台东诚生化股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

(一) 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第二届董事会换届的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经逐项表决，同意将由守谊先生、温雷先生、齐东绮先生作为新一届董事会董事候选人提交股东大会审议；同意将吕永祥先生、叶祖光先生作为新一届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

第二届董事会独立董事王恩政先生、徐康森先生已连续两届担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，将不再连任。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第三届董事候选人的个人简历见附件。

(二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

按照每人每年六万元（税前）的标准发放第三届董事会独立董事薪酬；其余外部董事不从公司领取报酬、内部董事除正常工资薪酬外亦不再领取额外报酬。

独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所规定的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年12月28日

附件：第三届董事候选人的个人简历

附件：

董事、独立董事候选人简历

1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，1984年毕业于山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003年在中国人民大学MBA研修，从事制药工作20多年，曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长兼总经理，烟台东益董事长。

由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司13.58%（23464080股），未直接持有公司股份，系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、温雷，男，中国籍，无境外永久居留权，1960年出生，毕业于烟台木钟技工学校，中专学历。1980年-1997年先后供职于烟台电子手表厂、招远市工会、 招远金利达发展有限公司，1998年至今任烟台金业投资有限公司董事长。

温雷先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、齐东绮，男，中国籍，无境外永久居留权，1954年出生，1977年毕业于河北化工学院基本有机合成专业，本科学历，高级工程师、执业药师。曾先后任河北省医药工业总公司工程师、华泰药业有限公司总经理、301医院技术开发中心多肽室高级工程师。现任本公司董事兼副总经理，北方制药总经理。

齐东绮先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.92%（1585005股）未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、吕永祥，男，中国籍，无境外永久居留权，1949年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院ＭＰＡ兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事、东方电子股份有限公司独立董事。

吕永祥先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

5、叶祖光，男，中国籍，无境外永久居留权，1947年出生，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股有限公司独立董事。

叶祖光先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-068

烟台东诚生化股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

山东天恒信有限责任会计师事务所是公司经2012年度股东大会决议续聘的2013年度审计机构。近日，山东天恒信有限责任会计师事务所总部与中天运会计师事务所有限公司进行了合并，合并后名称为中天运会计师事务所有限公司。详见公司于2013年10月31日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《所聘任会计师事务所合并的公告》（公告编号：2013-054）

山东天恒信有限责任会计师事务所总部为公司提供审计服务的团队由于合并并入中天运会计师事务所有限公司。中天运会计师事务所有限公司经财政部、中国证监会批准，具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

鉴于上述事项，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证审计质量，经公司董事会审议拟将续聘的2013年审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限公司，同时审计机构2013年度审计费用提请股东大会授权董事会参照审计机构业务量确定金额。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此次会计师事务所变更事项发表了独立意见，认为：鉴于公司所聘会计师事务所的合并变化，及中天运会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为确保公司2013年度外审工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意本次会计师事务所变更事项并提交股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年12月28日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-069

烟台东诚生化股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会，2013年 12月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过召开公司2014年第一次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：2014年1月18日下午1点

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2014年1月10日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第三届董事会非独立董事人选

1.1.1选举由守谊为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.2选举温雷为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.3选举齐东绮为公司第三届董事会非独立董事；

1.2选举公司第三届董事会独立董事人选

1.2.1选举叶祖光为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2选举吕永祥为公司第三届董事会独立董事；

说明：（1）以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事；

2.2选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事；

说明：以上监事采用累积投票方式选举。

3. 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

4. 《关于第三届监事会监事津贴的议案》

5. 《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，详见刊登在《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2014年1月13日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2014年1月13日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

联系人：白星华 刘晓杰

四、会议联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。

电话：0535-6371119 电子邮箱：stock@dcb-group.com

联系人：白星华 刘晓杰

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、 第二届董事会第十六次会议决议

2、 第二届监事会第十二次会议决议

六、附件

1、 授权委托书

2、 股东参会登记表

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年12月28日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚生化股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚生化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	——
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事人选	——
1.1.1	选举由守谊为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2	选举温雷为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3	选举齐东绮为公司第三届董事会非独立董事；
1.2	选举公司第三届董事会独立董事人选	——
1.2.1	选举叶祖光为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2	选举吕永祥为公司第三届董事会独立董事；
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	——
2.1	选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2	选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事；
3	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
4	《关于第三届监事会监事津贴的议案》
5	《关于变更会计师事务所的议案》

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2：

股东参会登记表

截止2014年1月10日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日