证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-051

多氟多化工股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2013年12月13日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2013年12月24日上午9：00在公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议

鉴于公司第三届董事任期将于2013年12月28日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，同意推举李世江先生、侯红军先生、李凌云女士、韩世军先生、李云峰先生、陈岩先生为第四届董事会董事候选人，同意推举张大岭先生、梁丽娟女士、李颖江先生为第四届董事会独立董事候选人，其中梁丽娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

第四届董事会董事候选人，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事关于该事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。根据相关法规及《公司章程》规定，将采用累积投票制选举产生第四届董事会成员。在新一届董事就任前,第三届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议

《2014-2016年董事、监事和高级管理人员薪酬管理方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于使用自有资金新增购买信托产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2014?年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2013年12月25日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

1、李世江，男，1950年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表。现任本公司董事长，中国资源综合利用协会副会长，中国民营科技实业家协会副理事长，中国有色金属工业集团管理委员会常委，河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，郑州大学兼职教授，焦作市慈善总会副会长。李世江先生持有本公司34,662,784股股票，占总股本的15.57%，为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、侯红军，男，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。侯红军先生历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司总经理。现任本公司总经理。2000年、2004年，侯红军先生被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会第四届氟化盐专业委员会委员、第五届氟化盐专业委员会主任委员，2002年任中国无机盐工业协会第一届常务理事，2004年、2007年被聘为中国无机盐工业协会第一专家委员会委员、第二届专家委员会常务委员、2007年被聘为全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员。2011年中国无机盐工业协会副会长、2012年中国无机盐工业协会无机氟化物分会副会长、专家组组长。侯红军先生持有本公司3,583,008股股票，占总股本的1.61%，与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李凌云，女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国轻金属冶金委员会委员。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事，副总经理。李凌云女士持有本公司4,010,992股股票，占总股本的1.80%，与公司实际控制人李世江先生系父女关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科学历，高级技师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。韩世军先生持有本公司2,740,608股股票，占总股本的1.23%，与公司实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年7月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人事科科长，人力资源部经理、多氟多（焦作）新能源科技有限公司董事，现任本公司董事、副总经理。李云峰先生持有本公司575,131股股票，占公司总股本的0.26%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、陈岩，男，1946年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员，河南省石化厅设备处工程师，河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理，河南省复合肥推广中心主任，河南省政协第七届、八、九届科技界委员，第八、九届常委。现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事，河南省第十届政协委员、常委。与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、张大岭，男，1945年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任郑州国棉四厂厂长，郑州市经贸委主任，平顶山市人民政府副市长,河南省经贸委副主任、巡视员，2005年9月退休。现任河南省技术进步和管理现代化研究会会长，本公司独立董事。张大岭先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、梁丽娟，女，1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授，硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事，现任河南理工大学会计学教授、财务处处长，兼任河南理工大学万方科技学院监事、焦作市人大财经委员会委员、本公司独立董事。梁丽娟女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、李颖江，男，1959年5月出生，中国国籍，大学学历。曾任化学工业部设计公司职员、化学工业部管理干部学院主任科员、《中国石油和化工》杂志社首席摄影记者、广告发行部主任，现任中国石油和化学工业联合会中国化工经济技术发展中心首席摄影师、《中国石油和化工经济分析》杂志市场总监、河南汉威电子股份有限公司独立董事。李颖江先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-052

多氟多化工股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十七次会议通知于2013年12月13日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出，会议于2013年12月24日上午10：00在公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事任期将于2013年12月28日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推举赵双成先生、马保群先生、吕豫先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。

?最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,监事候选人将采取累积投票制进行选举。根据相关法规及《公司章程》规定，将采取累积投票制选举产生第四届监事会成员。在新一届监事就任前,第三届监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2013年12月25日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

1、赵双成，男，1954年1月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级政工师。1974—1991在部队服役，任团后勤处处长；1991起在焦作市冰晶石厂工作，历任副厂长、厂党委副书记和纪检委书记，焦作市多氟多化工有限公司监事会召集人、党委书记和纪检委书记。现任本公司监事会主席，党委书记、工会主席。赵双成先生持有公司2690994股股份，占公司总股本的1.21%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、马保群，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级注册咨询师。曾在焦作市矿务局、焦作市资源综合利用办公室、焦作市工程咨询公司工作，历任焦作市投资公司经理，焦作市工程咨询公司副经理。现任焦作市投资公司总经理，本公司监事。马保群先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、吕豫，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。先后在郑州市商业银行、河南创业投资股份有限公司工作，现任郑州百瑞创新资本创业投资有限公司副总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理、郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。吕豫先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002407 证券简称：多氟多 编号：2013-053

多氟多化工股份有限公司

关于使用自有资金新增购买信托产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月24日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》，为提高公司自有资金使用效率，拟新增在总投资额度2亿元内购买低风险信托理财产品，进一步提高公司整体收益。情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高自有资金利用效率和收益。

2、授权额度：新增最高额度不超过2亿元人民币，在上述额度内，资金可循环使用。

3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起2年内。

4、投资品种：主要投向低风险的信托理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

5、投资期限：不得超过24个月。

6、资金来源：自有资金。

7、决策程序：该议案经董事会审议后，提交股东大会批准。

二、投资审批权限

根据投资信托产品的具体情况，由公司财务部拿出投资方案经总经理审核，董事长批准后实施。

三、实施方式及风险控制

管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对信托产品的分析，审慎行使决策权。

1、公司财务部负责具体的信托产品购买程序办理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金择机购买低风险的信托理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、公司承诺

公司承诺在近12个月内不存在，以及购买本信托理财产品后的12个月内不实施下述行为：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险信托理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险信托理财产品。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

2、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2013年12月25日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2013-054

多氟多化工股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李世江先生

4、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月10日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、会议召开时间：2014年1月10日（星期五）上午9:00。

6、股权登记日：2014年1月8日

7、会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

8、现场会议召开地点：河南省焦作市焦克路多氟多科技大厦三楼会议室

9、会议出席对象：

（1）截至2014年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可表决。

1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

1.1.1选举李世江先生为第四届董事会董事的议案

1.1.2选举侯红军先生为第四届董事会董事的议案

1.1.3选举李凌云女士为第四届董事会董事的议案

1.1.4选举韩世军先生为第四届董事会董事的议案

1.1.5选举李云峰先生为第四届董事会董事的议案

1.1.6选举陈岩先生为第四届董事会董事的议案

1.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

1.2.1选举张大岭先生为第四届董事会独立董事的议案

1.2.2选举梁丽娟女士为第四届董事会独立董事的议案

1.2.3选举李颖江先生为第四届董事会独立董事的议案

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选监事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2.1选举赵双成先生为第四届监事会监事的议案

2.2选举马保群先生为第四届监事会监事的议案

2.3选举吕豫先生为第四届监事会监事的议案

3．审议《关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》

4．审议《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》

上述议案具体内容详见公司发布于2013年12月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2013-051）、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2013-052）和《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》（公告编号：2013-053）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

（3）授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

（4）股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提交全部证件手续的扫描件）的方式登记，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2014年1月9日（上午8:30～11:00；下午13:00～16:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：多氟多化工股份有限公司董事会办公

室（河南省焦作市中站区焦克路，邮编：454191），信函请注明“股东大会”字样。

联 系 人：陈相举 原秋玉

联系电话：0391-2956956

联系传真：0391-2956956

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

3、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司

董事会

2013年12月25日

附件：授权委托书

多氟多化工股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席多氟多化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

议 案		表决情况
		累计表决票数	候选人	投票数
1.关于董事会换届选举的议案	非独立董事选举（应选举的非独立董事的人数为6人）		李世江
			侯红军
			李凌云
			韩世军
			李云峰
			陈 岩
	独立董事选举（应选举独立董事人数为3人）		张大岭
			梁丽娟
			李颖江
2.关于监事会换届选举的议案（应选举的监事人数为3人）		赵双成
		马保群
		吕 豫
非累积投票议案	同 意	反 对	弃 权
3. 关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案
4. 关于使用自有资金新增购买信托产品的议案

注：议案1至议案2采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

议案3至议案4，股东请在选项中打“√”，为单选，多选为无效票。