本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 重要提示：

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、 会议召开情况：

　深圳市金证科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月24日上午10时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长赵剑先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、 会议的出席情况：

　本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份119,999,273股，占公司有表决权股份总数的45.70%

　四、提案审议和表决情况：

　（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议了如下决议：

　1、审议了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　（1）选举赵剑先生为第五届董事会董事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（2）选举杜宣先生为第五届董事会董事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（3）选举李结义先生为第五届董事会董事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（4）选举徐岷波先生为第五届董事会董事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（5）选举王开因先生为第五届董事会董事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（6）选举杨健先生为第五届董事会独立董事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（7）选举肖幼美女士为第五届董事会独立董事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（8）选举张龙飞先生为第五届董事会独立董事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　2、审议了《关于公司监事会换届选举的议案》

　（1）选举王侯先生为第五届监事会监事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（2）选举刘瑛女士为第五届监事会监事

　同意119,999,273 股，反对0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　（二）表决结果：本次股东大会《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》经与会股东表决，获得通过。

　会议同意由王侯、刘瑛、李应军三人组成公司第五届监事会，其中李应军由公司职工代表大会选举产生。王侯、刘瑛为公司股东委派监事。

　五、律师出具的法律意见书

　广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2013年第六次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

　2、 本次股东大会会议记录

　3、 见证律师出具的法律意见书

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一三年十二月二十四日