本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2013年12月20日以电子邮件形式发出，并于2013年12月24日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于任命公司内审部门负责人的议案》。决定聘任邓添招女士（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期届满为止。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼投资者关系管理规定》。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，对公司《投资者关系管理规定》第二十一条进行修订，明确公司在年报、半年报披露前三十日内，其余定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼董事会秘书履职保障制度》。

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　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼控股子公司重大事项报告制度》。

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　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《控股子公司管理制度》。

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　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

　根据相关规则，结合公司实际情况，对公司《外部信息使用人管理制度》第八条进行修订。要求公司相关部门依据法律法规对外报送信息前，应由公司具体经办人员填写对外信息报送说明，经部门领导、分管领导审批后对外报送。若报送信息属于未经披露的重大事项，需在分管领导审批完后由董事会秘书审核，报董事长批准后方可对外报送。

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　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《重大事项事前咨询制度》。

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　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《重大信息保密制度》。

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　福建七匹狼实业股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月25日

　附：邓添招女士简历

　邓添招，女，汉族，现年35岁，本科学历，会计学专业，毕业于厦门大学，在读厦门大学EDP管理学院MINI-MBA。2002年入职福建七匹狼实业股份有限公司从事财务工作，曾经是公司“IPO，2007年股票增发、2011年股票增发”项目小组成员。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。