本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海爱建股份有限公司第五届董事会第79次会议于2012年12月10日审议通过《上海爱建融资租赁有限公司组建方案》，同意组建上海爱建融资租赁有限公司（详见2012年12月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2012-032号公告）。

　2013年6月，上海爱建融资租赁有限公司完成工商注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号：310000400709062）。其中，注册资本：人民币30000万元；实收资本：人民币12000万元（详见2013年6月15日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2013-024号公告）。

　2013年12月23日，接公司相关部门报告，上海爱建融资租赁有限公司完成实收资本变更事项并办妥营业执照变更手续，该公司实收资本由人民币12000万元变更为人民币20000万元。变更后，营业执照相关信息如下：

　名 称：上海爱建融资租赁有限公司

　股东（发起人）：上海爱建股份有限公司；爱建（香港）有限公司

　注册资本：人民币30000万元

　实收资本：人民币20000万元

　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　法定代表人：马 金

　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　特此公告。

　我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　上海爱建股份有限公司

　2013年12月25日