证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2013-042

福建三钢闽光股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席的情况

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年12月20日上午9时在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，并由公司董事长卫才清先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共3人，代表股份410,796,614股，占公司股份总数534,700,000股的76.83%。公司董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权股份数389,700,000股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于调整2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：同意2人，代表股份21,096,614股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

二、在关联股东厦门国贸集团股份有限公司回避表决，其所持有的有表决权股份数14,660,264股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于调整2013年度公司与福建三钢国贸有限公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：同意2人，代表股份396,136,350股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意3人，代表股份410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

公司股东大会同意根据公司业务发展的实际情况对公司经营范围进行调整、变更，并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行的《公司章程》进行修改并制作修订本。该《公司章程（修订本）》经本次股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

公司股东大会同意授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、周辉律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建三钢闽光股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

2013年12月20日

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2013-043

福建三钢闽光股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2013年12月20日上午在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长卫才清先生召集并主持，会议通知已于2013年12月13日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员也列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

由于公司第四届董事会任期将于2014年1月届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。公司董事会经与主要股东协商，同意提名陈军伟、曾兴富、高少镛、黎立璋、苏天森、黄导、刘微芳七人为公司第五届董事会董事候选人，其中，苏天森、黄导、刘微芳三人为独立董事候选人。按规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他董事候选人直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原董事会董事卫才清先生、独立董事陈维铉先生在任期届满后将不再担任公司董事、独立董事职务，也未在公司担任其他职务。公司董事会对本次届满离任的董事卫才清先生、独立董事陈维铉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、审议并通过了《关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据2014年度公司生产经营发展的需要，2014年度公司向各家商业银行申请综合授信额度如下：

1、向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿元整（含贸易融资额度）；

2、向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

3、向兴业银行股份有限公司三明三钢支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

4、向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

5、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

6、向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整；

7、向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

8、向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

9、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

10、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；

11、向福建海峡银行股份有限公司杨桥支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

12、向交通银行股份有限公司厦门分行湖里中心支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

13、向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

14、向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

15、向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

16、向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

17、向华夏银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

18、向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整。

以上公司2014年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为柒拾柒亿伍仟万元整，最终公司获得的银行授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额,公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2013年12月20日

附件一：公司第五届董事会董事候选人简历

（一）公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、陈军伟，男，1957年11月出生，中共党员，大学学历，MBA硕士学位，教授级高级工程师，第十二届全国人大代表，中国国籍，无境外永久居留权。陈军伟先生曾任三明钢铁厂炼铁厂高炉车间副主任、主任，炼铁厂副厂长、代厂长、厂长、党委书记，三明钢铁厂副总工程师，本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）副总经理、总工程师、总经理、董事等职务；现任福建省冶金（控股）有限责任公司党组书记、董事长，三钢集团董事长、党委书记，本公司董事。陈军伟先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、曾兴富，男，1960年5月出生，中共党员，大学学历，MBA硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾兴富先生曾任三明钢铁厂炼钢厂连铸车间主任、技术科副科长、炼钢厂副厂长、主任工程师、第一副厂长、厂长、三明钢铁厂副总工程师，三钢集团副总经理、常务副总经理等职务；现任三钢集团总经理，本公司董事。曾兴富先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、高少镛，男，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。高少镛先生曾任厦门国贸集团股份有限公司部门经理；现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、流通事业部总经理，本公司董事。高少镛先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、黎立璋，男，1964年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黎立璋先生曾任三明钢铁厂二轧厂棒材车间副主任、三轧厂生产技术部副部长、三轧厂副厂长、棒材厂第一副厂长、棒材厂厂长，三钢集团棒材厂厂长、党委书记，三钢集团副总工程师、总经理助理，本公司总经理、福建三安钢铁有限公司总经理、党委书记等职务；现任三钢集团副董事长、副总经理、总法律顾问、战略投资部部长，福建三安钢铁有限公司董事长。黎立璋先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、苏天森，男，1942年8月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。苏天森先生曾任冶金部科技司处长，国家冶金局规划司助理巡视员，中国钢铁工业协会科技环保部副主任，中国金属学会常务理事、副秘书长，川投长城特殊钢股份有限公司独立董事等职务；现任中国金属学会专家委员会委员，本公司独立董事，湖南中科电气股份有限公司独立董事，濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司独立董事。苏天森先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、黄导，男，1966年10月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄导先生曾任冶金部科技司、中国钢铁工业协会副处长、处长；现任中国钢铁工业协会发展与科技环保部副主任、环保与节能工作委员会副主任。黄导先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、刘微芳，女，1970年5月出生，中共党员，研究生学历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权。刘微芳女士曾任福州大学管理学院专业学位教育中心副主任，福州大学MBA教育中心办公室副主任。现任福州大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，本公司独立董事，福建榕基软件股份有限公司独立董事。刘微芳女士与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2013-044

福建三钢闽光股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月18日上午在福建省三明市工业中路群工三路公司会议室召开职工代表大会代表团组长会议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事的议题，公司17名代表团组长参加了会议，本次会议由公司工会委员会召集人王敏建先生主持。由于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议形成决议如下：

本次大会以举手表决方式一致同意选举张洪山先生、章大鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期相同。　　　　　　

福建三钢闽光股份有限公司

2013年12月20日

附：张洪山先生、章大鹏简历

1、张洪山，男，1958年5月出生，中共党员，大专学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。张洪山先生曾任三明钢铁厂综合加工厂团委副书记、三明钢铁厂团委副书记、书记、二轧厂党委书记，本公司高线厂党委书记、纪委书记、工会主席，焦化厂党委书记、纪委书记、工会主席等职务；现任本公司监事。张洪山先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、章大鹏，男，1972年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。章大鹏先生曾任福建省三钢(集团)有限责任公司财务处资金科主办会计、副科长、科长等职务；现任本公司监事、财务部资金科科长。章大鹏先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2013-045

福建三钢闽光股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议决定于2014年1月15日上午9时在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2014年1月15日上午9时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2014年1月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员。

3、公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已分别经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、选举公司第五届董事会成员（采用累积投票制）：

（1）选举公司第五届董事会非独立董事

①选举陈军伟先生为公司第五届董事会非独立董事；

②选举曾兴富先生为公司第五届董事会非独立董事；

③选举高少镛先生为公司第五届董事会非独立董事；

④选举黎立璋先生为公司第五届董事会非独立董事。

（2）选举公司第五届董事会独立董事

①选举苏天森先生为公司第五届董事会独立董事；

②选举黄导先生为公司第五届董事会独立董事；

③选举刘微芳女士为公司第五届董事会独立董事。

2、选举公司第五届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）：

①选举王敏建先生为公司第五届监事会股东代表监事；

②选举林学玲女士为公司第五届监事会股东代表监事；

③选举谢径荣先生为公司第五届监事会股东代表监事。

3、审议《关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

上述第1、2项议案的表决采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

其他议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间： 2014年1月13-14日两天，每日上午9:00-11:00、下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司办公大楼五楼证券投资部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部

邮政编码：365000

联 系 人：徐燕洪、苏青

联系电话：（0598）8205188

联系传真：（0598）8205013

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第三十五次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2013年12月20日

附件：

福建三钢闽光股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

福建三钢闽光股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的所有相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议的事项	获得表决权数
一	选举公司第五届董事会成员	此处不填写
1	陈军伟
2	曾兴富
3	高少镛
4	黎立璋
（二）	选举公司第五届董事会独立董事	此处不填写
1	苏天森
2	黄 导
3	刘微芳
二	选举公司第五届监事会中的股东代表监事	此处不填写

1	王敏建
2	林学玲
3	谢径荣
序号	股东大会审议的事项	表决意见
		同意	反对	弃权
三	《关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

特别说明：1、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于“选举公司第五届董事会非独立董事”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×4，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给4位非独立董事候选人，但分散投给4位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第五届董事会非独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、对于“选举公司第五届董事会独立董事”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第五届董事会独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、对于“选举公司第五届监事会中的股东代表监事”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位监事候选人，但分散投给3位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第五届监事会中的股东代表监事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

5、对于上述第三项议案的“表决意见”栏中委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

6、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

7、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人单位法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2013-046

福建三钢闽光股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2013年12月20日上午在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室召开，本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集并主持。本次会议通知于2013年12月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实际参加会议监事4人，公司监事谢径荣先生因另有公务无法亲自出席本次会议，谢径荣先生已委托监事王敏建先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

由于公司第四届监事会任期将于2014年1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中，三名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，二名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

经与公司主要股东协商，监事会同意提名王敏建、林学玲、谢径荣三人为第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日（即第五届监事会组建之日）起计算。

经与公司工会委员会协商，监事会同意提名张洪山、章大鹏二人为第五届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自第五届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第五届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2013年12月20日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

1、王敏建，男，1956年11月出生，中共党员，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。王敏建先生曾任福建省三明钢铁厂二轧厂小轧钢车间副主任、党支部书记，棒材车间党支部书记，三轧厂政工部部长、工会主席，棒材厂党总支副书记、党委书记、纪委书记、工会主席，本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）纪委副书记、监察审计室主任等职务；现任三钢集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，本公司监事会主席。王敏建先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、林学玲，女，1969年12月出生，本科学历，审计师，国际注册内部审计师（CIA），中国国籍，无境外永久居留权。林学玲女士曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理等职务；现任厦门国际港务股份有限公司审计部副经理，厦门港务发展股份有限公司监事，福州海盈港务有限公司监事，本公司监事。林学玲女士与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，林学玲女士目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、谢径荣，男，1973年11月出生，中共党员，本科学历，高级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢径荣先生曾任福建省冶金工业总公司财务处科员、福建省南平铝厂财务干部（挂职锻炼）、福建省冶金（控股）有限责任公司审计处副主任科员、会计师等职务；现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计处主任科员，本公司监事。谢径荣先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

4、张洪山，男，1958年5月出生，中共党员，大专学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。张洪山先生曾任三明钢铁厂综合加工厂团委副书记、三明钢铁厂团委副书记、书记、二轧厂党委书记，本公司高线厂党委书记、纪委书记、工会主席，焦化厂党委书记、纪委书记、工会主席等职务；现任本公司监事。张洪山先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

5、章大鹏，男，1972年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。章大鹏先生曾任三钢集团财务处资金科主办会计、副科长、科长等职务；现任本公司监事、财务部资金科科长。章大鹏先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。