股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2013—030

　太原狮头水泥股份有限公司

　2013年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 2013年11月26日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，提名索振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请，所以本次会议第8项议案《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》被否定。

　本次会议没有修改提案的情况

　● 2013年12月6日，公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份总数的27.94％）提交的《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》临时提案，公司董事会第五届第二十一次会议审议并通过该提案，并将该提案提交本次股东大会审议。

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司” ）2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日星期五上午 9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2013年11月27日以公告形式发出。2013年12月6日，公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份总数的27.94％）提交的《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》临时提案，公司董事会第五届第二十一次会议审议并通过该提案，并将该提案提交本次股东大会审议，会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人3人，代表股份92,564,112股，占公司总股本230,000,000股的 40.25%。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　本次会议以现场累积投票的方式审议并通过了以下议案：

　1、审议并通过了《关于选举陈国和先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　2、审议并通过了《关于选举邓守信先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　3、审议并通过了《关于选举崔照宏先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　4、审议并通过了《关于选举毕俊安先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　5、审议并通过了《关于选举牛支元先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　6、审议并通过了《关于选举赵宏达先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　7、审议并通过了《关于选举刘文忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　8、审议并通过了《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　同意0股；反对92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；弃权0股。

　9、审议并通过了《关于选举张杰成先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　10、审议并通过了《关于选举宋靖桢先生为公司第六届监事会监事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　11、审议并通过了《关于选举王新民先生为公司第六届监事会监事的议案》；

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　12、审议并通过了《关于选举钟晓强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

　同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　本次股东大会由山西锋卫（天津）律师事务所见证律师阴春霞女士、原宏强先生现场见证并出具了律师法律意见书，认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司

　2013年12月20日

　证券代码：600539 证券简称：ST狮头 编号：临2013-032

　太原狮头水泥股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月20日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由宋靖桢先生主持，审议并通过了选举宋靖桢先生为公司第六届监事会主席及召集人的议案。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司监事会

　2013年12月20日

　附：

　宋靖桢：男，54岁，大专学历，经济师。历任太原狮头集团有限公司总经理助理、总经济师、党委书记、董事长。曾荣获全国建材行业优秀企业管理工作者称号，社会兼职为山西省企业管理协会建材分会理事。现任太原狮头集团有限公司董事长、党委书记。

　证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2013-031

　太原狮头水泥股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议于2013年12月20日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

　1、审议通过了关于选举公司董事长的议案；

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第六届董事会第一次会议研究，决定选举陈国和先生担任公司第六届董事会董事长（简历请见附件）。

　全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案；

　经董事长陈国和先生的提名，决定聘任毕俊安先生担任公司总经理；聘任郝瑛女士担任公司董事会秘书；聘任张蕾女士担任公司证券事务代表（简历请见附件）。

　全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

　聘任崔照宏先生、郝瑛女士担任公司副总经理（简历请见附件）。

　全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　4、审议通过了关于聘任公司财务总监、总工程师的议案；

　聘任罗效科先生担任公司财务总监（代）、聘任常卫东先生担任公司总工程师（简历请见附件）。

　全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　5、审议通过了关于选举董事会各专业委员会委员的议案；

　经与会董事研究，决定选举刘文忠先生、陈国和先生、牛支元先生为董事会战略委员会委员，其中刘文忠先生为委员会主任；选举钟晓强先生、邓守信先生、崔照宏先生为董事会审计委员会委员，其中钟晓强先生为委员会主任；选举钟晓强先生、赵宏达先生、毕俊安先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中钟晓强先生为委员会主任；选举张杰成先生、陈国和先生、邓守信先生为董事会提名委员会委员，其中张杰成先生为委员会主任。

　全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　6、根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）及《山西省人民政府关于化解钢铁焦化水泥电解铝行业产能严重过剩矛盾的实施意见》（晋政发【2013】40号）文件精神，2000吨/日以下小型新型干法熟料生产线或回转窑生产线属于进一步加大淘汰落后产能力度范围，结合朔州分公司具体生产经营现状，董事会审议通过了关停朔州分公司1500吨/日熟料生产线，并授权公司经理层办理相关职工的安置问题。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司

　董事会

　2013年12月20日

　附：高级管理人员简历

　陈国和，大专学历，中共党员，经济师。先后在原太原水泥厂机动科、人事科工作，94年起历任太原建筑材料科学研究所所长，太原狮头集团公司劳资处处长、太原狮头集团有限公司纪检书记。

　毕俊安：工商管理硕士，高级工程师。自86年始历任原太原水泥厂烧成车间副主任、主任、技改办公室主任、技改机电处处长，太原狮头集团公司水泥制品厂厂长、企峰混凝土分公司经理、太原狮头水泥股份有限公司总经理。

　崔照宏：大专学历。历任太原狮头集团有限公司教育处副处长，技工学校副校长，公司办主任，总经理助理，技改指挥部副指挥长、太原狮头集团有限公司总经理、太原狮头水泥股份有限公司副总经理。

　郝瑛：太原理工大学毕业，经济师。历任太原狮头集团有限公司团委副书记、太原狮头水泥股份有限公司筹委会副主任，太原狮头水泥股份有限公司证券部副主任、主任、董事会秘书、董事、副总经理。

　常卫东：中共党员，总工程师，大专，高级工程师，历任公司技术处副处长、处长，副总工程师，阳泉狮头特水公司技改指挥长，太原狮头水泥股份有限公司副总经理、总工程师。

　罗效科：大专学历，会计师，中共党员。1980年参加工作，先后任原太原水泥厂财务科会计、副科长、科长，太原狮头集团有限公司财务处处长、副总会计师。

　张蕾：大专学历，经济师，中共党员。1999年8月参加工作，先后任太原狮头水泥股份有限公司证券部职员、主任科员、副主任。