证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2013-44

　证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　关于增加信息披露指定媒体的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为扩大安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《上海证券报》为公司信息披露指定报刊。自即日起，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。

　特此公告。

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月21日

　证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2013-45

　证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　为加大关键装备用高端橡胶产品的市场开拓力度、提升核心竞争力，公司拟在宁国经济技术开发区中鼎工业园内设立安徽中鼎胶管制品有限公司（以下简称“中鼎胶管”），注册资本5,000万元。

　2013年12月20日公司召开了第五届董事会第三十次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立安徽中鼎胶管制品有限公司的议案》。

　此次设立中鼎胶管不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　二、 投资协议主体介绍

　中鼎胶管为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

　三、 投资标的基本情况

　1、公司名称：安徽中鼎胶管制品有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

　2、注册地址：宁国经济技术开发区中鼎工业园

　3、注册资本：5,000万元人民币

　4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　5、股东及股东的出资情况：公司出资人民币5,000万元，占中鼎胶管注册资本的100%

　6、出资方式：货币

　7、经营范围：汽车橡胶管及橡塑制品的制造、销售业务。经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进口业务和经营进料加工“三来一补”业务。（以工商登记机关核准为准）

　四、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1、根据公司发展战略，公司将加大关键装备用高端橡胶产品的市场开拓力度，扩大产品在装备制造业等各领域的应用。本次拟以安徽中鼎密封件股份有限公司胶管事业部为主体投资设立中鼎胶管，实现胶管产品专业化研发生产、提升公司的市场份额和盈利能力；

　2、设立专业胶管生产企业，有利于公司集中技术力量研发高端胶管产品，有利于提升公司产品技术水平和核心竞争力；

　3、胶管产品属于关键装备用高端橡胶产品，需要高端的技术研发水平、大量的资金投入和较长的研发周期。虽然公司已储备了相应的专业人才和技术经验，但该类投资仍具有一定的经营风险。

　五、备查文件

　1、《第五届董事会第三十次会议决议》

　2、《第五届监事会第二十七次会议决议》

　特此公告。

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月21日

　证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2013-46

　证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　第五届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2013年12月20日以通讯方式召开。会议通知于12月16日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　《关于投资设立安徽中鼎胶管制品有限公司的议案》

　详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月21日

　证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2013-47

　证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽中鼎密封件股份有限公司第五届监事会第二十七次会议于2013年12月20以通讯方式召开。会议通知于12月16日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：

　《关于投资设立安徽中鼎胶管制品有限公司的议案》

　详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　监 事 会

　2013年12月21日