本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会四十八次会议于2013年12月14日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2013 年 12 月19日在海门中南大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

　本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

　一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与江苏常熟土地出让活动的议案》

　为落实公司既定的城市深耕发展策略，为2014年公司房地产销售高增长的目标顺利实现提供保证，公司拟参与江苏常熟虞山镇二块土地的挂牌出让活动。地块具体情况如下：2013A-020号A地块位于香山路以东、金山路以西，为住宅用地，共计67667平方米，起拍价79000万元。2013A-020号B地块位于香山路以东、金山路以西，为住宅用地、商服用地，商业建筑面积不大于地上总建筑面积的10%，共计73267平方米，起拍价85120万元。

　因土地竞拍市场存在不确定性，公司董事会同意经理层在公司章程规定的范

　围内实施竞拍，待本地块招拍挂结果公布，且公司签署该土地成交确认书后履行

　后续信息披露。

　表决结果：同意９票，反对 0 票，弃权 0 票

　特此公告

　江苏中南建设集团股份有限公司

　董事会

　二○一三年十二月二十日