证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013085

华邦颖泰股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2013年12月17日以传真和电子邮件的形式发出，2013年12月20日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议10名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案》。公司董事会由11名董事组成，2013年1月，李至女士向公司提交了书面辞职报告并辞去了公司董事职务，李至女士辞职后的董事席位一直空缺，截止目前，公司董事共计10人，其中非独立董事6人，独立董事4人。公司独立董事何建国先生于2007年开始任职公司董事会，其已经连续任职六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，何建国先生将不再连任公司独立董事。独立董事徐坚先生因个人原因，在公司第四届董事会届满后向公司书面提出不再连任公司独立董事。根据以上情况，公司拟调整董事会董事以及独立董事人数，董事会席位由11人调整至9人，其中，独立董事调整至3人，非独立董事调整至6人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》做如下修改：

	原条款	修改后条款
第5.25条	董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。 公司董事会设独立董事4人，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本章程所规定的专有职权。	董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。 公司董事会设独立董事3名，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本章程所规定的专有职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。公司拟修订公司章程第5.25条，调整公司董事会董事以及独立董事人数，公司《董事会议事规则》相应条款需作相应修订，本次需修改《董事会议事规则》第七条。

本议案须经公司股东大会审议通过《关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后方能生效。

四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。由于公司第四届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据公司章程的规定，公司董事会拟提名张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘星、盘莉红、伍斌为公司第五届董事会独立董事候选人，侯选人简历附后。董事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

本议案须经公司股东大会审议通过《关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》后，再由公司股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013年12月21日

附：候选人简历

张松山先生，中国籍，1961年出生，博士学位，高级工程师。1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事、总经理，兼任新药开发部研究员；2001年9月至今担任本公司董事长。张松山先生同时兼任重庆汇邦旅业有限公司董事长、北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、丽江解脱林旅游发展有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、贵州信华乐康投资有限公司董事、重庆市北部新区同泽小额贷款有限责任公司董事、浙江云涛生物技术股份有限公司董事。

李生学先生，中国籍，1968年出生，硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司。2003-2007年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长；2008年-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司董事长；2011年12月至今担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事长；2012年2月至今担任本公司董事。

蒋康伟先生，中国籍，1956年出生，学士学位。曾供职于中国海外建筑工程总公司、中国化工进出口总公司。2003-2005年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司副总经理；2005年-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司董事长；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司副董事长；2011年12月至今担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司副董事长；2012年2月至今担任本公司董事；2012年3月至今担任本公司副董事长。

王榕先生，中国籍，1972年出生，硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003-2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003-2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005年至今担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011年12月至今担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经理；2012年2月至今担任本公司董事。

吕立明先生，中国籍，1963年出生，本科学历，高级工程师。曾供职于重庆医药工业研究所；历任原重庆华邦制药股份有限公司技术员、新品开发部部长、副总经理；2004年7月至2009年5月任重庆华邦制药股份有限公司常务副总经理；2009年5月至2012年9月任重庆华邦制药股份有限公司总经理；2012年9月至今任重庆华邦制药有限公司董事长；2010年3月至今任本公司董事。

彭云辉女士，中国籍，1964年出生，工商企业及经济管理学本科、研究生，高级经济师。曾任重庆隆鑫汽油机制造有限公司行政部部长、原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；2001年9月至今任本公司董事会秘书，2007年9月至今任本公司董事。

刘星先生，1956年出生，会计学教授、博士生导师、2000年国务院“政府特殊津贴”获得者，重庆大学经济与工商管理学院院长。1983年获重庆大学工学学士学位，1987年加入中国-加拿大联合培养研究生项目并获西安交通大学管理学硕士学位，1997年获重庆大学管理学博士学位。1991-1992年、1996年、2000年分别在香港城市大学、香港中文大学参加国际合作研究项目或任访问学者、访问教授，并先后赴美国、加拿大等国家进行学术访问或学术交流。兼任中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国企业管理研究会常务理事、重庆市会计学会常务理事等。兼任重庆三峡水利电力股份有限公司、重庆港九股份有限公司、西南合成制药股份有限公司独立董事。2009年5月至今任本公司独立董事。

刘星先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

盘莉红女士，1969年出生，法律本科学历，1992年毕业于西南政法大学，1999年12月取得律师资格证，2000年至今从事专职律师工作。现任重庆衡泰律师事务所执行主任、高级合伙人；重庆市仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会金融与证券专业委员会委员。2011年4月参加深圳证券交易所培训获得独董任职资格。2011年6月至今担任重庆福安药业（集团）股份有限公司独立董事。2012年11月至今担任本公司独立董事。

盘莉红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

伍斌先生，1972 年出生，民盟人士，研究生，律师，历任重庆市产权交易中心开发部经理、重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理、重庆市第三届政协委员 、重庆市民族团结进步促进会副会长，现任重庆康实律师事务所执行合伙人、主任律师，重庆港九股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。

伍斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013086

华邦颖泰股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于2013年12月17日发出，2013年12月20日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

由于公司第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，拟提名罗大林、边强为公司第五届监事候选人，候选人简历附后。监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会职工代表监事待公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监 事 会

2013年12月21日

附：候选人简历

罗大林先生，中国籍，1962年出生，本科学历。1984年7月至1994年6月在重庆西南制药一厂研究所工作，1994年6月至2000年2月在重庆华邦制药有限公司从事科研工作，2000年2月至今任重庆汇邦旅业有限公司副总经理，2005年10月至今任武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司总经理，2007年9月至今任本公司监事。

边强先生，中国籍，1972年出生，药学学士学位，工程师，本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作；1997年10月至1999年4月，在美国礼来制药公司中国区CNS组重庆地区销售工作；1999年4月至2012年9月，在原重庆华邦制药股份有限公司营销中心市场部，先后从事产品经理、市场部经理、产品组经理等工作，现任华邦制药市场准入部经理；2010年10月至今任本公司监事。

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013087

华邦颖泰股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股东大会基本情况如下：

一、会议时间：2014年1月6日上午10：00。

二、会议地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。

三、会议期限：半天。

四、会议召开方式：现场表决。

五、会议召集人：华邦颖泰股份有限公司董事会。

六、会议审议事项：

1、审议《关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于董事会换届选举的议案》；

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

3.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

3.1.1 选举张松山为非独立董事

3.1.2 选举李生学为非独立董事

3.1.3 选举蒋康伟为非独立董事

3.1.4 选举王榕为非独立董事

3.1.5 选举吕立明为非独立董事

3.1.6 选举彭云辉为非独立董事

3.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

3.2.1 选举刘星为独立董事

3.2.2 选举盘莉红为独立董事

3.2.3 选举伍斌为独立董事

4、审议《关于监事会换届选举的议案》。

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举监事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

对以下监事人选进行投票选举：

4.1 选举罗大林为监事

4.2 选举边强为监事

以上议案经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十次会议表决通过，详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司公告。

七、出席会议对象及股权登记日：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止2013年12月31日（星期二）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

八、登记方法：

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2014年1月3日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年1月3日（含3日）前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室

九、其他事项：

会议联系人：陈志

联系电话：023-67886985

传真：023-67886986

与会人员交通、食宿费用自理。

十、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议。

2、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013年12月21日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

会议议案表决情况
议 案				表决情况
				同意	反对		弃权
1、关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案				□	□		□
2、关于修订《公司章程》的议案				□	□		□
3、关于董事会换届选举的议案	非独立董事选举（应选举非独立董事的人数为6人）	累计表决票数	候选人名单			投票数
			张松山
			李生学
			蒋康伟
			王榕
			吕立明
			彭云辉
	独立董事选举（应选举独立董事的人数为3人）		刘星
			盘莉红
			伍斌
4、关于监事会换届选举的议案（应选举监事的人数为2人）	累计表决票数	候选人名单			投票数
		罗大林
		边强

注：议案1至议案2：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

议案3至议案4：此议案采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。