证券代码：600751 900938 证券简称:天津海运 天海B 编号：临2013-072

天津市海运股份有限公司

2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月18日（星期三）上午10：00采取现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：

出席会议的股东和代理人人数	2人
其中：内资股股东人数	2人
外资股股东人数	1人，其同为内资股股东委托代理人。
所持有表决权的股份总数（股）	268078825
其中：内资股股东持有股份总数	267215725
外资股股东持有股份总数	863100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.03
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	29.93
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.10

（三）本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长李小龙主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	股东类别	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	关于修订股东大会议事规则的议案	全体股东	267907925	99.94	170900	0.06	0	0
		A股股东	267215725	100	0	0	0	0
		B股股东	692200	80.20	170900	19.80	0	0
2	关于修订公司章程的议案	全体股东	268078825	100	0	0	0	0
		A股股东	267215725	100	0	0	0	0
		B股股东	863100	100	0	0	0	0
3	关于更换公司董事的议案	全体股东	268078825	100	0	0	0	0
		A股股东	267215725	100	0	0	0	0
		B股股东	863100	100	0	0	0	0
4	关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案	全体股东	268078825	100	0	0	0	0
		A股股东	267215725	100	0	0	0	0
		B股股东	863100	100	0	0	0	0
5	关于修订监事会议事规则的议案	全体股东	268078825	100	0	0	0	0
		A股股东	267215725	100	0	0	0	0
		B股股东	863100	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

天津市海运股份有限公司

2013年12月19日

证券代码：600751 900938 证券简称:天津海运 天海B 编号：临2013-073

天津市海运股份有限公司

关于2013年度财务报告审计机构更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于近日收到华寅五洲会计师事务所发来的《关于中审华寅五洲名称变更的函》，主要内容如下：

为进一步扩大事务所的规模,提升事务所的核心竞争力，2013年11月，华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)与中审国际会计师事务所有限公司进行重组，重组方式为以华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务,重组后华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)。

目前中审华寅五洲会计师事务所已完成了工商登记手续,该所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

天津市海运股份有限公司

2013年12月19日