证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2013-061

　四川北方硝化棉股份有限公司

　2013年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）会议通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于2013年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登了会议通知。

　（二）会议召开时间：2013年12月18日上午9:00—12:00。

　（三）会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）。

　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　（五）表决方式：现场投票。

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份为141,720,607股，占公司股份总数的51.39%，代表有表决权的股份为141,720,607股，占公司股份总数的51.39%。

　会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了《<关于公司董事会换届选举的议案>之非独立董事选举》的议案，以累积投票的方式选举产生公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下:

　1、选举李春建先生为第三届董事会董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　2、选举王立刚先生为第三届董事会董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　3、选举魏光源先生为第三届董事会董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　4、选举邓维平先生为第三届董事会董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　5、选举邹嵬先生为第三届董事会董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　6、选举张仁旭先生为第三届董事会董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　（二）审议通过了《<关于公司董事会换届选举的议案>之独立董事选举》的议案，以累积投票的方式选举产生公司第三届董事会独立董事，表决结果如下:

　1、选举杨庆英女士为第三届董事会独立董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　2、选举郭宝华先生为第三届董事会董事独立董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　3、选举唐雪松先生为第三届董事会独立董事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举产生公司第三届监事会非职工监事，表决结果如下:

　1、选举黄卫平先生为第三届监事会非职工监事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　2、选举刘晋萍女士为第三届监事会非职工监事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举有效。

　3、选举孔勇先生为第三届监事会非职工监事

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％,选举有效。

　以上三名股东代表监事黄卫平先生、刘晋萍女士、孔勇先生与职工代表监事韩卫先生、刘利女士共同组成公司第三届监事会，职工代表监事选举结果详见刊登于2013年12月19日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。

　本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　（四）审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》，该议案所涉交易属关联交易，公司关联股东泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学工业集团有限公司回避表决，表决结果如下: 会议1,042,370股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　（五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果如下:

　会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　上述（一）、（二）、（三）项议案内容详见2013 年11月30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　上述（四）、（五）项议案内容详见2013年11月23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2013年第四次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　（一）《2013年第四次临时股东大会决议》。

　（二）律师出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十二月十九日

　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2013-062

　四川北方硝化棉股份有限公司

　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2013年12月18日召开职工代表会议，会议以无记名投票方式选举韩卫先生、刘利女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。该两名职工代表监事将与公司2013年第四次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

　在拟组成的公司第三届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　监 事 会

　二〇一三年十二月十九日

　附件： 公司第三届监事会职工代表监事简历

　职工代表监事韩卫先生，简历如下：

　韩卫先生，1974年3月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任西安北方惠安化学工业有限公司人劳处副处长、办公室主任；本公司计划部部长。现任本公司党委副书记、工会主席。

　韩卫先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司不存在利益冲突；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员等之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　职工代表监事刘利女士，简历如下：

　刘利女士，1966年9月出生，中共党员，本科学历。历任本公司财会部主办会计、泸州分公司副经理；现任本公司纪委副书记、审计监察部部长。

　刘利女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司不存在利益冲突；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员等之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。