证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2013-055

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届董事会2013年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二次临时会议于2013年12月17日（星期二）上午9：00以现场会议方式召开，会议通知于2013年12月10日以书面及电子邮件形式发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长顾正先生主持，公司监事代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《聘任寇玉亭先生为公司总经理的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任寇玉亭先生为公司总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　二、审议通过了《聘任毕东杰先生为公司副总经理的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任毕东杰先生为公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、审议通过了《聘任王敏女士为公司副总经理的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任王敏女士为公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　四、审议通过了《聘任顾冰先生为公司副总经理的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任顾冰先生为公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　五、审议通过了《聘任顾冰先生为公司董事会秘书的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任顾冰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　六、审议通过了《聘任方慧珍女士为公司财务总监的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任方慧珍女士为公司财务总监，任期三年，自2014年1月1日起算。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　七、审议通过了《关于向下属全资子公司委派执行董事的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经董事长提名，同意委派李芳英女士担任下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开密封件有限公司的执行董事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　八、审议通过了《关于向下属全资子公司委派监事的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，同意委派景倩吟女士担任下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开密封件有限公司监事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　九、审议通过了《关于中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的整改报告》

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　《关于中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的整改报告》见巨潮信息网。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月17日

　附件：简历

　寇玉亭：男，中国国籍，中共党员，找矿地球化学专业，工商管理硕士，工程师。先后在中原石油勘探局地质录井处任工程师、化验室副主任、研究所所长、副总地质师等职务。1998年进入上海神开科技工程有限公司，历任市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理，2010年任上海神开石油设备有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

　毕东杰：男，中国国籍，机械制造专业，硕士学历，高级工程师。1997年进入上海神开科技工程有限公司，先后任研究所工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师，本公司监事等职务。曾获得上海市闵行区职工科技创新英才称号。现任本公司总工程师。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

　王敏：女，中国国籍，中共党员，石油地质专业，本科学历，高级工程师。2001年进入上海神开科技工程有限公司，先后任技术支持部经理、市场部经理，国贸分公司总经理、本公司监事，现任上海神开石油科技有限公司总经理。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

　顾冰，男，中国国籍，同济大学电子仪器及测量专业本科毕业，上海交通大学MBA。先后在上海市计量技术监督局计量技术研究所、芬兰Valmet公司、瑞典BTG公司任职，在本公司曾任项目经理、部门经理、上海神开石油仪器公司总经理等职务。现任本公司副总经理、董事兼董事会秘书，与公司实际控制人之一顾正先生是父子关系，与公司其他实际控制人及现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

　方慧珍，女，汉族，高级会计师、注册会计师。先后任广电信息公司财务部副科长、科长、部门经理、副总会计师，广电信息公司总会计师，广电资产公司总会计师，上海广电资产经营管理有限公司、上海仪电商社有限公司、上海有色金属（集团）有限公司财务总监等职务。现任本公司财务总监。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

　李芳英：女，中国国籍，中共党员，工商管理专业，硕士毕业，工程师，上海市闵行区第三、第四届人大代表。先后曾在上海市机电局上海石油化工设备有限公司任技术员、助理工程师、项目经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，曾获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号，现任本公司副董事长。公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人及现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

　景倩吟：女，中国国籍，西南财经大学人力资源管理专业，本科学历。2003年至今先后在上海神开石油科技有限公司、上海神开石油设备有限公司任人事专员、人事主管、人力资源部经理等职，现任本公司董事会办公室副主任、监事。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

　证券代码：002278 证券简称：神开股份

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于中国证监会上海监管局行政监管措施

　决定书的整改报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2013年11月20日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证监会上海监管局下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2013]47号）。对照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，自2013年11月20日起，公司组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真学习，针对存在问题逐条进行分析研究，制定了相应的整改措施，形成了整改报告并经公司第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过。公司整改措施如下：

　一、外销收入确认时点不恰当

　2012年签订的以FOB形式外销的合同，金额为63.19万美元，合同约定2012年底交付，但因该笔货物销往非洲尼日利亚，发货时恰遇该国客户处发生洪灾，经与客户协商，客户要求延迟交货。2013年已完成货物出口、交付手续，交易已完成。

　公司将依据有关规定在2013年年度报告中调整期初数、上年同期数。今后将严格规范销售收入确认和相关的事项处理。

　二、2012季度报告、半年度报告收入确认不准确

　《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2013]47号）中说明“你公司2012年第一季度提前确认收入904.98万元，影响税前利润316.74万元、半年度提前确认收入2,014.74万元，影响税前利润705.16万元，2012年前三季度提前确认收入1,460.11万元，影响税前利润511.04万元。你公司披露的2012年一季度、半年度和三季度报告未能真实反映公司财务状况和经营成果”。

　2012年底，公司一次性红冲了此部分未发货先开票产生的销售收入和对应的暂估成本，来确保年报的准确性。

　依据中国证监会（公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露）的规定，公司对2012第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中有关收入确认不准确的问题进行了整改，并已将更正公告以及更正后的定期报告以公司公告的形式发布于有关信息披露平台（详见2013年12月4日刊登于中国证券报、证券时报的公司第52号、第53号、第54号公告，以及刊登于巨潮信息网的更正后的2012第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）。

　公司通过开展本次整改专项活动，进一步补充完善了规章制度，提高了公司内控、管理水平，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识得到显著提高。今后，公司将严格按照中国证监会、上海监管局、深圳证券交易所等监管部门的要求，持续深入地开展公司治理工作，进一步提升公司内控、管理水平。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2013年12月17日