本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会２０１３年第四次临时会议通知于２０１３年１２月１３日以电子邮件的方式发出，会议于２０１３年１２月１６日以通讯方式召开。公司现有监事５名，截至２０１３年１２月１６日，共收到监事表决票５份，参加表决的监事人数为全体监事人数的１００％。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　会议审议并通过《关于变更股东监事的议案》。请由董事会召集股东大会审议如下事项：根据公司股东福建省财政厅推荐，林波先生担任公司监事，马小华女士不再担任公司监事职务。

　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告

　兴业证券股份有限公司

　监 事 会

　二○一三年十二月十七日

　附件：股东监事候选人简历

　林波：１９５７年１０月出生，中国国籍，大学学历，经济师。１９８１年９月至１９９７年１０月历任福建省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员兼副处长，１９９７年１０月至２０００年１０月任福建省财政厅综合处处长，２０００年１０月至２００２年１１月任福建省财政厅外经处处长，２００２年１１月至２０１２年４月任福建省财政厅监督检查局局长，２０１２年４月至今任福建省财政厅会计处处长。