本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会议案属于特别决议，已经出席会议的股东所表决权的 ２／３ 以上通过．
二、会议召开情况
（一）会议通知情况
公司于２０１３年１１月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会及开通网络投票方式的通知公告》。
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议主持人：董事长张观福先生
（四）会议时间：
１、现场会议时间：２０１３年１２月１６日（星期一）下午２：００时，会期半天
２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１２月１６日交易日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１３年１２月１５日下午１５：００）至投票结束时间（２０１３年１２月１６日下午１５：００）期间的任意时间。
（五）会议召开地点：贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室
（六）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（七）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）３３名，股份１０５，８２６，０３０股，占公司股份总数的６０．９６％。具体为：
１、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共１１名，其中关联股东张观福先生须回避表决（持股６９，７２０，０００股），现场参与表决股份１５，３０８，０６０股，占公司股份总数的８．８２％。
２、网络投票情况
参与网络投票的股东共计２２人，代表公司股份２０，７９７，９７０股，占公司股份总数的１１．９８％。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、会议审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了
以下议案：
（一）审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》 ；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（三）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
３．１发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案
３．１．１发行股份及支付现金购买资产方案
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．１．２发行股份募集配套资金方案
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．２发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．３发行股份的种类和面值
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．４发行对象
３．４．１ 发行股份及支付现金购买资产的对象
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．４．２ 发行股份募集配套资金的对象
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．５、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．６发行股份数量
３．６．１ 发行股份购买资产
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．６．２ 发行股份募集配套资金
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．６．３在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．７上市地点
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．８本次发行股份锁定期
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．９标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．１０人员安置
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．１１上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．１２相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．１３发行股份募集资金的用途
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３．１４决议的有效期
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（四）审议《关于调整本次重大资产重组方案不构成重大方案调整的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（五）审议《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案》 ；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（六）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（七）审议《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（八）审议《关于公司本次重大资产重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定之审慎判断的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（九）审议《关于公司本次重大资产重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十二条第二款规定之说明的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十）审议《关于签署附生效条件之＜贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议＞的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十一）审议《关于签署附生效条件之＜盈利预测补偿协议之补充协议＞的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十二）审议《关于本次发行股份募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十三）审议《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司５．２４％股权的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十四）审议《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余０．１９％股权的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；
表决结果：同意３６，１０６，０３０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
上述议案，关联股东张观福均回避表决。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
（一）《贵州信邦制药股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议》。
（二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告 。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月十七日
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